股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１０－０４２
苏州禾盛新材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第五次会议于 ２０１０年１０月２６日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１０年１０月１６日发出。公司应出席董事６名，实际出席董事６名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年第三季度报告》
详见刊登于２０１０年１０月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《２０１０第三季度报告正文》及《２０１０第三季度报告全文》。
二、会议以６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
修订后的《公司章程》详见刊登于２０１０年１０月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司章程（修订案）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》
详见刊登于２０１０年１０月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《累积投票制实施细则》
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订〈内幕信息保密制度〉的议案》
详见刊登于２０１０年１０月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《内幕信息保密制度》
五、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
详见刊登于２０１０年１０月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《总经理工作细则》
六、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》
整改报告将于江苏证监局审核通过后予以公告。
七、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》
决定于２０１０年１１月１２日召开２０１０年第二次临时股东大会，审议上述第二、三项议案。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一○年十月二十八日
新旧章程对照：
原《公司章程》第三十九条：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联交易损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务、担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。
公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
修订后的《公司章程》第三十九条：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联交易损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务、担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。
公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，公司董事、监事和高级管理人员为“占用即冻结”机制的责任人。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员在知悉公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的当天，应当向公司董事长和董事会秘书报告，董事会秘书应在当日内通知公司所有董事及其他相关人员。并立即启动以下程序：
（一）董事会秘书在收到有关公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产报告的当天，立即通知审计委员会对控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产情况进行核查，审计委员会应在当日内核实控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产情况，包括侵占金额、相关责任人，若发现同时存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，审计委员会在书面报告中应当写明所涉及的董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节；
（二）董事长在收到公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员的报告及审计委员会核实报告后，应立即召集、召开董事会会议。
董事会应审议并通过包括但不限于以下内容的议案：
１、确认占用事实及责任人；
２、公司应要求控股股东在发现占用之日起２ 日之内清偿；
３、公司应在发现控股股东占用的２ 日内，授权董秘向相关司法部门申请办理对控股股东所持公司股权的冻结；
４、如控股股东在上述期限内未能全部清偿的，公司授权董秘向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产；
５、对负有责任的董事、高级管理人员给予警告或降职的处分，并按侵占资产金额的０．５％－１％的经济处罚；
６、对负有严重责任的董事，提请股东大会罢免。
对执行不力的董事、高级管理人员参照对负有责任的董事、高级管理人员给予相应处分。
（三）董事会秘书按照公司《信息披露管理办法》的要求做好相关信息披露工作，及时向证券监管部门报告。
证券代码：００２２９０ 证券简称：禾盛新材 编号：２０１０－０４３
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第四次会议于２０１０年１０月２６日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１０年１０月１６日发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了审议通过了《２０１０年第三季度报告》
经认真审核，监事会认为董事会编制的苏州禾盛新型材料股份有限公司２０１０年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见刊登于２０１０年１０月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《２０１０第三季度报告正文》及《２０１０第三季度报告全文》。
二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》
整改报告将于江苏证监局审核通过后予以公告。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
二○一○年十月二十八日
证券代码：００２２９０ 证券简称：禾盛新材 编号：２０１０－０４４
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第五会议决议决定，于２０１０年１１月１２日（星期五）在公司二楼会议室召开公司２０１０年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
１、 召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。
２、 会议时间：２０１０年１１月１２日上午９：３０开始。
３、 股权登记日：２０１０年１１月４日。
４、 会议地点：苏州工业园区后戴街１０８号公司二楼会议室。
５、 会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
６、 出席对象：
⑴截止２０１０年１１月４日下午３时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
⑵本公司董事、监事及高管人员；
⑶保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。
二、 会议审议事项
１、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
２、审议《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》
三、 会议登记事项
（一） 登记方式
⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：２０１０年１１月５日－６日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。
（三） 登记地点：苏州工业园区后戴街１０８号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
１、联系方式
联系人：袁文雄、戴馨
联系电话：０５１２－６５０７３５２８
联系传真：０５１２－６５０７３８１８
联系地址：江苏省苏州工业园区后戴街１０８号 邮编：２１５１２１
２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一○年十月二十八日
委 托 书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
■
注：１、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。
２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：
２０１０ 年１１月 日
