证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2010－38
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第五届董事局第十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第十四次会议于2010年10月26日在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开，会议通知已于2010年10月15日送达全体董事。会议由李进明董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名（其中董事钟金松、董保玉因公务出国，分别委托董事局主席李进明、董事总裁张水鉴出席会议并行使表决权；独立董事吴立范因出国，委托独立董事陈少纯出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《2010年第三季度报告及其摘要》；
同意11票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《申请综合授信额度的议案》；
根据公司业务发展需要，同意公司向光大银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元，期限叁年。
授权公司董事总裁张水鉴签署相关合同等法律文件。
同意11票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《2010年第三季度对外担保情况的报告》；
为支持全资子公司的业务发展，同意为本公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司办理3000万元人民币短期授信额度贷款，以及向交通银行深圳分行办理3000万元人民币短期授信额度贷款提供续保。
同意11票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况自查报告》；
2007-2010年第三季度，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
同意11票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
同意公司根据实际生产需要，对《公司章程》作如下修改：
公司章程第二章第十三条原为：“经依法登记公司的经营范围：本公司自产的铅锌冶炼产品及其深加工产品、铅锌选矿产品及其相关技术的出口和本公司生产经营科研开发等所需的原辅材料、机械设备等商品及其相关技术的进口（按 [1999] 外贸证审函字第2330号文经营）。采选、冶炼、制造、加工有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品及综合利用产品；从事境外期货业务；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设，地测勘探，科研设计，信息咨询服务，国内商业贸易、物资供应业（不含国家政策规定的专营、专控商品）；饮食、旅游（由下属机构经营）；兴办各类实业（具体项目另行申报）、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；经济信息咨询服务（国家有专项规定的除外）。”
现改为“经依法登记公司的经营范围：本公司自产的铅锌冶炼产品及其深加工产品、铅锌选矿产品及其相关技术的出口和本公司生产经营科研开发等所需的原辅材料、机械设备等商品及其相关技术的进口（按 [1999] 外贸证审函字第2330号文经营）。采选、冶炼、制造、加工有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品及综合利用产品（含硫酸、氧气的生产，仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报）；生产、制造包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋的生产，仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报）；从事境外期货业务；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设，地测勘探，科研设计，信息咨询服务，国内商业贸易、物资供应业（不含国家政策规定的专营、专控商品）；饮食、旅游（由下属机构经营）；兴办各类实业（具体项目另行申报）、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；经济信息咨询服务（国家有专项规定的除外）。”
此议案尚须提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》；
同意11票，反对0票，弃权0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2010年10月28日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2010-39
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第五届董事局第十四次会议
独立董事独立意见公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》、《公司独立董事制度》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年第三季度报告披露工作的通知》（深证上〔2010〕320号）等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、审议《2010年第三季度对外担保情况的报告》，认为公司对外担保均为对控股子公司提供担保，未发现公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
二、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况自查报告》，2007-2010年第三季度，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
三、审议《2010年第三季度套期保值情况报告》，报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2010年10月28日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2010-40
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2010年10月26日在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开，会议通知已于2010年10月15日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持，应到监事5名，实到监事5名（其中何勇监事因出国、张伟健监事因公务，均委托监事会主席李志文出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《2010年第三季度报告及其摘要》；
同意5票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《监事会关于2010年第三季度报告的审核意见》；
同意5票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况自查报告》；
2007-2010年第三季度，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
同意5票，反对0票，弃权0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会
2010年10月28日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2010-41
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2010年10月26日，公司第五届董事局第十四次会议审议通过《2010年第三季度对外担保情况的报告》，同意为本公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司办理3000万元人民币短期授信额度贷款，以及向交通银行深圳分行办理3000万元人民币短期授信额度贷款提供续保。
二、被担保人基本情况
名称：深圳市中金岭南科技有限公司
住所：深圳市龙岗区大工业区锦绣西路2号
法定代表人：李夏林
注册资本：8,000万元
与本公司关系：全资子公司
经营范围：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售、无汞锌粉。
主要财务状况：截至2009年12月31日，深圳市中金岭南科技有限公司经审计的资产总额人民币18,163万元，负债总额人民币10,033万元，净资产8,130万元，资产负债率55.24%。
截至2010年9月30日，资产总额为24,245.75万元，负债14,967.90万元，净资产9,277.86万元，资产负债率61.73%。
三、担保主要内容
根据经营业务发展需要，本公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司办理3000万元人民币短期授信额度贷款，以及向交通银行深圳分行办理3000万元人民币短期授信额度贷款，本公司同意为上述贷款提供续保。
四、董事局意见
本公司董事局经研究，认为该担保是公司为全资子公司业务发展需要借款提供的续保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供续保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2010年1月1日至2010年9月30日，公司发生对外担保41,505.5万元，累计发生解除担保39,645万元。
截至2010年9月30日，公司对外担保累计余额人民币49,005.50万元；公司对外担保全都是对控股子公司或全资子公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。
六、备查文件
公司第五届董事局第十四次会议决议。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2010年10月28日
