股票简称：中航动控 股票代码：０００７３８ 公告编号：临２０１０－０２０
中航动力控制股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于２０１０年１０月１９日发出，会议于２０１０年１０月２６日以通讯方式召开。应到董事１１人，亲自出席会议的董事１１人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经签字表决形成了如下决议：
１、审议通过了公司２０１０年第三季度报告全文及正文。
表决情况：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票。
２、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。修改内容如下：
原第一百零七条 董事会由１１名董事组成，其中独立董事５名，设董事长１人，副董事长１人。
修改为：第一百零七条 董事会由１３名董事组成，其中独立董事５名，设董事长１人，副董事长１人。
表决情况：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
３、审议通过了关于增补公司董事的议案。
同意提名庞为先生、张姿女士、杨育武先生为公司第五届董事会董事候选人。自本次拟增补董事经股东大会选举就任之日起，马福安先生不再担任公司董事、董事长职务。
表决情况：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票。
公司独立董事徐枞巍先生、王玉杰女士、罗建钢先生、景旭先生、战颖女士对上述事项的意见为同意，并发表独立意见认为上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
庞为先生、张姿女士、杨育武先生的简历附后。
４、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
同意聘任高华先生为公司总经理，宁福顺先生不再担任公司总经理职务。
表决情况：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票。
公司独立董事徐枞巍先生、王玉杰女士、罗建钢先生、景旭先生、战颖女士对上述事项的意见为同意，并发表独立意见认为高华先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
高华先生的简历附后。
５、审议关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案。定于２０１０年１１月１２日召开公司２０１０年第一次股东大会，审议相关议案。
表决情况：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会
２０１０年１０月２７日
附：简历
１、庞为先生，５０岁，大学本科学历，长江商学院ＥＭＢＡ，博士研究生（在读），研究员级高级工程师。１９８２年８月至２００１年１１月历任黎明公司机加厂３９车间工艺员、主任助理、技术副主任、主任，计划处副处长、处长，生产指挥部副部长、部长，副总工程师兼开发部部长；２００１年１１月至２００２年１２月任黎明公司总工程师，２００２年１２月至２００３年８月任黎明公司董事、总工程师；２００３年８月至２００４年４月任黎明公司董事、副总经理兼总工程师；２００４年４月至２００６年３月任黎明公司董事、副总经理兼总经济师；２００６年３月至２００７年９月任中国一航中国燃气涡轮研究院党委书记、副院长；２００７年９月至２００８年１２月任黎明公司董事长、总经理兼党委副书记；２００８年１２月至２０１０年９月任中航工业发动机公司分党组成员、副总经理，黎明公司董事长、总经理兼党委副书记。２０１０年９月起，任中航工业发动机公司总经理、分党组副书记。
庞为先生现任中航工业发动机公司总经理、分党组副书记，构成与本公司实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、张姿女士，４０岁，研究生学历，经济学硕士，长江商学院ＥＭＢＡ（在读），高级工程师。１９９２年７月至１９９４年４月任北京国营长空机械有限公司军品质量部技术员；１９９４年４月至１９９８年１２月任中国航空工业总公司发动机局斯贝工程办公室项目主管；１９９９年１月至１９９９年１０月任国防科工委系统三司综合处主任科员；１９９９年１０月至２００３年４月中国一航航空产品部超七项目办、ＸＸＸ飞机项目办高级业务经理；２００３年５月至２００８年８月历任中国一航发动机部系统二处处长、综合发展处处长、Ｘ发动机项目办副主任；２００８年８月至２０１０年９月任中航工业黎明公司董事、副总经理。２０１０年９月起，任中航工业发动机公司副总经理。
张姿女士现任中航工业发动机公司副总经理，构成与本公司实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、杨育武先生，４８岁，博士研究生学历，工学博士，研究员级高级工程师。１９８３年８月至１９９８年２月历任西安１１３厂军品设计研究所产品科设计员、室主任、所长助理、总设计师兼副所长；１９９８年２月至２００３年３月任西安１１３厂副总工程师兼军品设计研究所所长；２００３年３月至２００６年１月任西控公司副总经理；２００６年１月至２００７年４月任西控公司董事、副总经理、总工程师；２００７年４月至２００７年６月任西控公司董事、副总经理、总工程师，技术中心主任；２００７年６月至２０１０年１月任西控公司董事、副总经理、总工程师兼科技委主任，技术中心主任；２０１０年１月至２０１０年９月任西控公司董事、副总经理、总工程师兼科技委主任，技术中心主任，西控科技董事，西控国际董事长。２０１０年９月起，任西控公司董事、总经理、党委副书记。
杨育武先生现任西控公司董事、总经理、党委副书记，构成与本公司控股股东之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
４、高华先生，５３岁，研究生学历，工学硕士，研究员级高级工程师。１９８０年７月至１９９４年１０月历任西安１１３厂设备处非标设计室设计员、副室主任，厂部办公室秘书、秘书组组长、副主任，厂长助理；１９９４年１０月至２０００年１１月任西安１１３副厂长；２０００年１１月至２００６年１月任西安１１３厂副厂长兼军品公司副总经理；２００６年１月至２００７年６月任宝鸡２１２厂党委书记；２００７年６月至２０１０年１月任西控公司董事长、总经理、党委副书记；２０１０年１月至２０１０年９月任西控公司董事长、总经理、党委副书记，西控科技董事长。高华先生自２００９年１０月至２０１０年１０月任本公司董事、副总经理，现任本公司董事、总经理。
高华先生现任本公司董事、总经理、西控公司董事长，构成与本公司及控股股东之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：中航动控 股票代码：０００７３８ 公告编号：临２０１０－０２１
中航动力控制股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于２０１０年１０月１９日发出，会议于２０１０年１０月２６日以通讯方式召开。应到监事５人，亲自出席会议的监事４人，陈锦监事因在国外出差委托监事会主席陈锐代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经签字表决形成了如下决议：
１、审议通过了公司２０１０年第三季度报告，并同意出具书面审核意见。
表决情况：同意：５票，反对：０票，弃权：０票。
２、审议通过了关于提名马川利先生为公司监事候选人的议案。同意提名马川利先生为公司第五届监事会监事候选人，自马川利先生经股东大会选举就任监事之日起，王官福先生不再担任公司监事职务。
表决情况：同意：５票，反对：０票，弃权：０票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
马川利先生的简历附后。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司监事会
２０１０年１０月２７日
附：简历
１、马川利先生，４７岁，大学本科学历，在读研究生（ＥＭＢＡ），研究员级高级工程师。１９８３年８月至１９９７年７月历任哈尔滨东安公司工艺员、工艺室主任、２０３车间副主任、行政主任；１９９７年７月至２００３年８月历任东安汽车动力股份有限公司质保部副部长、２０６车间行政主任、副总工程师兼九江办主任、副总经理；２００３年８月至２００４年４月任东安发动机（集团）有限公司副总经理；２００４年４月至２００４年１１月任哈航集团副总经理、东安动力总经理；２００４年１１月至２００６年２月任汽车事业部副部长、东安动力总经理；２００６年２月至２００７年８月任哈汽工业集团总经理（正局级）；２００７年８月至２００９年３月任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司董事长、总经理；２００９年３月至２０１０年７月任中航工业汽车公司副总经理。２０１０年７月至今，任中航工业北京长空机械有限责任公司党委书记、董事、副总经理。
马川利先生现任北京长空机械有限责任公司党委书记、董事、副总经理，构成与本公司股东之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：中航动控 股票代码：０００７３８ 公告编号：临２０１０－０２２
中航动力控制股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中航动力控制股份有限公司（下称公司）第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定于２０１０年１１月１２日召开公司２０１０年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况：
１、召开时间：２０１０年１１月１２日（星期五）上午９：００时，会期半天。
２、股权登记日：２０１０年１１月４日（星期四）。
３、召开地点：北京市凯迪克大酒店（地址：北京市朝阳区北辰东路１８号，联系电话：０１０－８４９４１１８８）。
４、召集人：公司董事会。
５、召开方式：现场投票。
６、出席对象：
（１）截止２０１０年１１月４日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（２）公司董事、监事、高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
１、关于修改《公司章程》的议案；
２、关于选举庞为、张姿、杨育武为公司第五届董事会董事的议案；
３、关于选举马川利为公司第五届监事会监事的议案。
其中：
第１、２项审议事项为公司第五届董事会第八次会议审议通过的议题，第３项审议事项为公司第五届监事会第七次会议审议通过的议题，详见刊载于２０１０年１０月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第五届董事会第八次会议决议公告、公司第五届监事会第七次会议决议公告。
公司董事选举采取累积投票制。具体办法如下：
公司股东拥有的每一股份，有与拟选出董事人数相同的表决票数，即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份乘以拟选出董事人数之积。
股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累计投出的票数不得超过其所拥有的总票数。
获选董事按提名的人数依次以得票数高者确定。因获选的董事达不到本章程所要求的人数时，公司应按照规定重新提名并在下次股东大会上重新选举以补足人数；因票数相同使得获选的董事超过公司拟选出的人数时，应对超过拟选出的董事得票数相同的候选人进行新一轮投票选举，直至产生公司拟选出的董事人数。
三、会议登记方法：
１、登记方式：
（１）出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续。
（２）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；
２、登记时间：２０１０年１１月９日上午８：００—１２：００、下午１：００—４：３０。
３、登记地点：江苏省无锡市梁溪路７９２号（６１４所内）中航动控公司证券事务部
４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
１、会议联系方式：
联系部门：公司证券事务部
联系地址：江苏省无锡市梁溪路７９２号（６１４所内）中航动控证券事务部
邮政编码：２１４０６３
联系电话：（０５１０）８５７０６０７５、８５７０６０９０
传真：（０５１０）８５５００７３８
联系人：刘绍雄、张金铎
２、会议费用：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。
五、授权委托书
授权委托书的格式附后。
特此公告
中航动力控制股份有限公司董事会
２０１０年１０月２７日
附：授权委托书样式（本授权委托书复印或自制有效）
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席中航动力控制股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
１、委托人情况
委托人姓名： 委托人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
２、被委托人情况
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
３、委托人对审议事项的指示
■
备注：委托人对上述审议事项不作具体指示的，被委托人可按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 被委托人签名：
日期：
