证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１０－０４５

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１０年１０月２０日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知，并于２０１０年１０月２７日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事８人（其中独立董事３名），实到８人（独立董事３名），会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　１、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该议案尚需提交公司临时股东大会审议批准，详见公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

　　２、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。董事会决定于２０１０年１１月１６日（星期二）下午１４：００以现场及网络投票相结合的方式召开公司２０１０年第三次临时股东大会。详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》。

　　３、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《公司２０１０年第三季度报告》。

　　４、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《公司货币资金管理制度》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司货币资金管理制度》。

　　５、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《公司投资管理制度》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司投资管理制度》。

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年１０月２８日

　　证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１０－０４６

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于２０１０年１０月２０日以书面形式发出，会议于２０１０年１０月２７日在公司会议室召开。应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席许成建先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会经审核认为：本次将２００９年非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用支出，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司使用２００９年非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过人民币１亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过六个月。

　　表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

　　二、审议通过《公司２０１０年第三季度报告》。

　　监事会经审核认为：《公司２０１０年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１０年１０月２８日

　　证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１０－０４７

　　福建新大陆电脑股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１０年１０月２７日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司将总额为人民币１亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月，到期及时归还至募集资金专用账户。

　　一、本次募集资金的基本情况

　　福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）２００９年非公开发行股票事宜经中国证监会证监许可［２０１０］６７５号文核准，以７．５元／股的发行价格，向１０家特定对象发行人民币普通股（Ａ股）股票５，７８６．６６６６万股，募集资金总额为人民币４３３，９９９，９９５元，扣除发行费用１７，０２４，００８．４９元后，募集资金净额为人民币４１６，９７５，９８６．５１元。

　　二、募集资金使用情况

　　在本次募集资金到位之前，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为６７，１３８，７７４．５６元人民币，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金并于２０１０年７月８日置换完毕。目前公司各募集资金投资项目进展顺利，募集资金投资项目与公司承诺投产进度相一致。

　　三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的规定，按照公司２００９年非公开发行股票募集资金投资项目的实际进展情况，为提高募集资金的使用效率，实现股东权益的最大化，公司计划使用２００９年非公开发行股票部分暂闲置募集资金补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过人民币１亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过六个月。

　　四、补充流动资金的必要性、对募集资金项目影响及其保障措施

　　为提高募集资金的使用效率，满足各项业务发展需要、节约财务费用，提升公司的经营效益，公司计划使用闲置的募集资金用于补充流动资金。经测算，按现行同期（六个月）贷款利率，预计可节约财务费用２３７万元。

　　公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款、购买原材料等。公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。公司募集资金投资项目正在按计划建设，将部分暂闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。用于补充流动资金的闲置募集资金不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用银行借款归还。

　　五、独立董事、保荐机构出具的意见

　　本公司独立董事对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：

　　１、本次将２００９年非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用支出，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司使用２００９年非公开发行股票部分暂闲置募集资金补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过人民币１亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过六个月。

　　２、该预案须提交下一次股东大会审议。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为公司保荐人就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表意见如下：

　　１、公司本次拟使用２００９年非公开发行股票部分闲置募集资金总额不超过人民币１亿元，上述事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规。因上述金额已超过公司本次非公开发行股票相应募集资金净额的１０％，根据相关法律法规，尚需履行公司股东大会审议程序。

　　２、根据公司的承诺，公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款、购买原材料，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司承诺将用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将通过银行借款归还。

　　３、公司本次使用２００９年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目的正常建设进度。

　　４、根据公司的承诺，本次补充流动资金时间不超过６个月，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

　　５、我们认为公司使用２００９年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率和降低财务成本，符合全体股东的利益。

　　保荐机构对公司本次董事会审议的自股东大会审议通过之日起六个月内使用２００９年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　综上所述，公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。独立董事、保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金人民币１亿元用于补充公司流动资金；此外，公司监事会亦审核同意本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司本次利用部分闲置募集资金人民币１亿元元补充流动资金，超过２００９ 年非公开发行募集资金金额１０％，故该事项尚须提交股东大会审议，并采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年１０月２８日

　　证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１０－０４８

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司第四届董事会

　　２、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司通过网络投票系统（含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式）为股东提供网络投票服务，网络投票系统对两种方式的投票予以合并计算。

　　同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一账户通过两种方式重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　３、会议召开日期和时间

　　（１）现场会议的时间：２０１０ 年１１月１６日下午１４：００。

　　（２）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１０ 年１１月１６日上午９：３０－１１：３０ 和下午１３：００～１５：００。

　　（３）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：２０１０ 年１１月１５日下午１５：００至２０１０ 年１１月１６日下午１５：００ 的任意时间

　　４、出席对象

　　（１） 截至２０１０年１１月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　５、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　１、审议事项：《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　２、披露情况：具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《福建新大陆电脑股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》和《福建新大陆电脑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

　　（２）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　　（３）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

　　２、登记时间：２０１０年１１月１５日上午９：００至１２：００，下午１３：００至１７：００。

　　３、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司证券部。

　　四、网络投票程序

　　详见附件二。

　　五、其他事项

　　１、 会议联系方式

　　联系地址：福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司证券部

　　联系人：黄智谋

　　联系电话（传真）：０５９１－８３９７９９９７

　　邮编：３５００１５

　　２、 会议费用：

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年１０月２８日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的，被委托人可／不可按自己的意思表决。

　　■

　　一、委托人情况

　　１、 委托人姓名：

　　２、 委托人身份证号：

　　３、 委托人股东账号：

　　４、 委托人持股数：

　　二、受托人情况

　　１、 受托人姓名：

　　２、 受托人身份证号：

　　本委托有效期为股东大会召开当天。

　　委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

　　委托日期：

　　２０１０年 月 日

　　附件二

　　福建新大陆电脑股份有限公司２０１０年第三次

　　临时股东大会股东网络投票操作流程

　　本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年 １１ 月 １６日上午０９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票代码：３６０９９７；投票简称：大陆投票

　　３、股东投票的具体流程

　　（１）买卖方向为买入投票。

　　（２）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表议案 １，具体情况如下：

　　■

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应申报股数如下：

　　■

　　（４）确认委托完成投票。

　　４、注意事项

　　（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

　　（２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。

　　（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

　　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　二、采用互联网投票的投票程序

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１１月１５日下午１５：００至２０１０年１１月１６日下午１５：００期间的任意时间。

　　１、投票前首先要办理的身份认证手续

　　深圳证券交易所提供服务密码和数字证书两种身份认证方式，股东可任意选择，一经申领可多次反复使用，长期有效。

　　申领服务密码（免费）的操作步骤如下：

　　（１）登录互联网投票系统密码服务专区，点击“申请密码”；

　　（２）录入姓名、证件号、证券账户号等信息，设定一个６－８ 位数字的服务密码；

　　（３）检验通过后，系统将提示服务密码设置成功并分配一个４ 位数字的激活校验号（须牢记）；

　　（４）服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用，激活步骤包括输入买入指令、输入证券代码（３６９９９９）、输入委托价格（１ 元）、输入委托数量（４位数字的激活校验号）、确认交易（密码将在Ｔ＋０．５ 日生效）；

　　（５）如忘记服务密码，或怀疑服务密码被盗，可挂失密码，挂失后重新申请。挂失步骤与第（４）步相同，只是委托价格变为２ 元，委托数量为大于１ 的整数。

　　申领数字证书需提交身份资料、填写申请表并支付数字证书ＵＳＢ－ＫＥＹ 介质费用，股东可参见网址（ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目，证书咨询电话为０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，邮箱为ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。每个数字证书可储存多个账号，多个账号可同时投票。

　　２、投票操作步骤

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”中选择“福建新大陆电脑股份有限公司２０１０ 年第三次临时股东大会”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”（已申领数字证书的股东亦可选择ＣＡ 证书登录），输入“证券账户号”和“密码”；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

　　（４）发送投票结果。