证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１０－００９

　　深圳广田装饰集团股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于２０１０年１０月２６日下午１４：００在深圳市罗湖区沿河北路１００３号东方都会大厦广田股份公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于２０１０年１０月２２日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，会议应参加的董事９名，实际参加的董事９名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年第三季度季度报告的议案》。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年第三季度季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案》。

　　具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》。

　　特此公告。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十八日

　　证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１０－０１０

　　深圳广田装饰集团股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于２０１０年１０月２６日在公司会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知已于２０１０年１０月２２日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：

　　一、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年第三季度季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》。

　　公司编制的《深圳广田装饰集团股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》真实、客观地反映了公司的实际情况，通过此次自查，公司进一步完善了防止大股东及其关联方资金占用的长效机制，公司规范运作程度得到了进一步提高。

　　特此公告。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司监事会

　　二〇一〇年十月二十八日