证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 公告编号：２０１０－０３７

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于２０１０年１０月２７日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１０年１０月２０日以电话、传真及电子邮件等方式送达各位董事。应参加表决的董事８名，实际参加表决的董事８名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出如下决议：

　　１、会议以赞成票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》。

　　公司三季报正文刊登在２０１０年１０月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，全文刊登巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　２、会议以赞成票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信７０００万元提供担保的议案》。

　　同意公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信７０００万元提供担保。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　３、会议以赞成票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开二○一○年第四次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会决定于２０１０年１１月１２日在公司会议室召开公司２０１０年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　通知内容详见２０１０年１０月２８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１０ 年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十七日

　　证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 公告编号：２０１０－０３９

　　湖北国创高新材料股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）

　　● 本次担保数额：人民币７０００万元

　　● 本次担保后公司对外担保累计数量：人民币１７０００万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　公司的子公司广西国创因业务发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司钦州分行申请７０００万元的综合授信，需公司为其提供担保。

　　２０１０年１０月２７日，公司三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信７０００万元提供担保的议案》，同意为广西国创在中国建设银行股份有限公司钦州分行申请７０００万元综合授信提供担保，担保期限为一年。

　　根据《公司对外担保制度》相关规定，本次担保需经公司股东大会审议通过。

　　该事项已经公司三届董事会第八次会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　单位名称：广西国创道路材料有限公司

　　注册地址：钦州港勒沟作业区

　　法定代表人：高涛

　　注册资本：４０００万元人民币

　　主要经营业务：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有１００％股权。

　　截至２００９年１２月３１日，广西国创总资产为７８２３．６２万元，总负债３２９０．３０万元，资产负债率４２．０６％（以上数据为公司２００９年度经审计数据）。

　　三、董事会意见

　　公司于２０１０年１０月２７日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信７０００万元提供担保的议案》，本议案须提交股东大会审议通过后实施。股东大会会议通知另行公告。

　　四、担保事项的理由及对公司的利益和风险

　　广西国创成立至今，业务发展迅速，经营状况良好，公司董事会认为该公司能控制风险，具有较好的偿债能力，为了保证更好地开拓广西市场，同意为该公司本次授信提供担保并承担连带责任。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币１７０００万元，全部为对子公司的担保，占公司２００９年度经审计合并报表净资产的１０１％，无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　１、公司第三届董事会第八次会议决议文件；

　　２、被担保人营业执照复印件。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十七日

　　证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 公告编号：２０１０－０３９

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于召开２０１０ 年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司第三届董事会第六次会议决议，定于２０１０ 年１１月１２ 日召开公司２０１０ 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　１、会议时间：２０１０ 年１１月１２日（星期五）上午１０ 时

　　２、会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场召开

　　５、会议期限：半天

　　６、股权登记日：２０１０ 年１１月８日

　　二、会议议题

　　审议《关于公司为广西国创道路材料有限公司向中国建设银行钦州分行申请综合授信７０００万元提供担保的议案》

　　三、出席会议对象：

　　１、截至２０１０ 年１１月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员

　　３、保荐机构代表

　　４、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

　　四、出席会议登记办法：

　　１、登记时间：２０１０ 年１１月１１ 日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

　　２、登记办法：

　　（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　３、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部，邮编：４３００７４

　　五、其他事项：

　　１、会议联系人：邹汉琴

　　联系电话：０２７－８７６１７３４７－６０５

　　传 真：０２７－８７６１７３４６

　　地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼

　　邮编：４３００７４

　　２、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十七日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　致：湖北国创高新材料股份有限公司

　　兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司２０１０ 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

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　　委托人签字： 委托人营业执照号码：

　　委托人持股数： 委托人股东账号：

　　受托人签字： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）