证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１０－０４７

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于２０１０年１０月１５日送达。本次会议于２０１０年１０月２６日下午１６：００时，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店３楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事７人，现场出席的董事７人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了关于《公司对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的议案

　　经自查，公司建立了较为完善的防止大股东及其关联方资金占用的长效机制。截止目前，公司未发生任何大股东及其关联方资金占用或变相资金占用的情况。

　　二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了关于公司《２０１０年第三季度报告》的议案

　　《２０１０年第三季度报告》全文详见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。

　　三、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了关于公司《加强财务会计基础工作专项活动整改报告》的议案

　　四、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了关于制定《印章使用管理办法》的议案

　　《印章使用管理办法》详见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年十月二十六日

　　证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１０－０４８

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第二次会议通知已于２０１０年１０月１９日由专人送出。本次会议于２０１０年１０月２７日上午１１：００时，在公司五号会议室以现场方式召开。本次会议现场出席的监事３人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于审议公司２０１０年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《２０１０年第三季度报告》全文详见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。

　　二、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于审议＜关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　截止目前，公司不存在大股东及其关联方资金占用或变相资金占用的情况，公司董事会编制和审核公司《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会深圳监管局通知文件的规定和要求，此次自查活动全面、客观，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　监事会

　　２０１０年１０月２７日