本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议由董事长召集并于２０１０年１０月１６日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于２０１０年１０月２７日以通讯表决的方式召开。应出席本次董事会会议的董事１１人，实际参会１１人，其中独立董事４人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长柳志成先生主持，会议以书面记名投票方式（董事夏权光、独立董事陈乃蔚、独立董事章晓洪以通讯表决方式）进行逐项表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于审核公司２０１０年第三季度报告的议案》

　　《上海泰胜风能装备股份有限公司２０１０年第三季度报告》以１１票同意、０票反对、０票弃权获得通过。

　　二、审议通过《关于募集资金专户集中管理的议案》

　　上海泰胜风能装备股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２９１号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）３，０００万股，股票面值为人民币１．００元。本次发行由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行每股人民币３１．００元。截至２０１０年１０月１３日止，募集资金共计人民币９３０，０００，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币３４，０４２，１００．００元，实际募集资金净额为人民币８９５，９５７，９００．００元。公司上述注册资本变更事项业经立信中联闽都会计师事务所有限公司于２０１０年１０月１３日出具中联闽都验字［２０１０］０１９号验资报告验证确认。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，依照有关法律法规及深圳交易所关于创业板上市公司募集资金管理的规定，公司分别将前述实际募集资金净额分拨入中国民生银行上海七宝支行、中国建设银行金山石化支行、中国银行上海市金山支行、中国工商银行上海市石化支行，并与上述银行及保荐人安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　此项议案以１１票同意、０票反对、０票弃权获得通过。

　　三、审议通过《关于实施公司章程和办理变更工商登记的议案》

　　根据公司２０１０年第三次临时股东大会《关于授权董事会在股东大会决议范围内办理申请首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市事宜的议案》第七条：“在股票发行结束后根据股票发行结果对公司章程的相应条款进行修改，办理公司工商变更登记”的规定，鉴于公司已挂牌上市，公司将原公司草案中未明确的内容全部加以明确，其它内容不作变动，并办理工商变更登记手续。

　　此项议案以１１票赞成、０票反对、０票弃权获得通过。

　　以上相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　上海泰胜风能装备股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２８日