证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010－051

　　深圳市洪涛装饰股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知于2010年10月21日以电子邮件及送达方式给到各位董事及监事。会议于2010年10月26日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事何文祥因公出差在外未能亲自出席会议，委托独立董事毛裕国代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《公司2010年第三季度报告全文及正文》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《深圳市洪涛装饰股份有限公司2010年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，《深圳市洪涛装饰股份有限公司2010年第三季度报告正文》（公告编号：2010-053）同时刊登在2010年10月28日《证券时报》上。

　　2、审议通过《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》（公告编号：2010-054）详见巨潮资讯网监事会、保荐人国信证券股份有限公司分别对《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》发表了同意意见。

　　3、审议通过《规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　保荐人国信证券股份有限公司对《深圳市洪涛装饰股份有限公司规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》发表了同意意见。

　　特此公告！

　　深圳市洪涛装饰股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月二十七日

　　证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010－052

　　深圳市洪涛装饰股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知于2010年10月21日以电子邮件方式送达。会议于2010年10月26日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

　　1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2010年第三季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

　　经审核，监事会认为公司出具的《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》能够真实、客观地反映了公司的实际情况，公司建立了较为完善的内部管理及控制制度并有效执行。

　　特此公告。

　　深圳市洪涛装饰股份有限公司

　　监事会

　　2010年10月27日