易食集团股份有限公司

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人刘志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）周勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　　３．６ 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　易食集团股份有限公司

　　董事长：刘志强

　　二〇一〇年十月二十六日

　　易食集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：０００７９６ 证券简称：易食股份 公告编号：２０１０－０３２

　　易食集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于２０１０年１０月２６日在西安皇城海航酒店会议室召开，会议由董事长刘志强先生主持。会议通知于２０１０年１０月１５日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事７人，亲自出席７人，委托他人出席０人，缺席０人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下报告和事项：

　　１、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　公司２０１０年第三季度报告全文详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司２０１０年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：２０１０－０３３）。

　　２、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于聘请雍大勇为公司总裁的议案》。因工作原因，辛笛先生辞去公司总裁职务，公司董事会对辛笛先生在担任公司总裁期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。同意聘请雍大勇为公司总裁。

　　公司独立董事对聘任雍大勇为公司总裁发表如下意见：

　　雍大勇先生具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格要求，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格和提名程序符合相关法律规定。同意聘请雍大勇先生为公司总裁。

　　雍大勇先生，１９６９年出生，籍贯陕西西安，中央财经大学金融学硕士研究生，经济师、助理会计师。曾任长安航空公司资金管理主管、海航集团计划财务部资金调度主管、海航集团财务公司结算业务部经理及总经理助理、海航实业控股有限公司综合管理部总经理、海航集团财务有限公司副总经理、金海重工股份有限公司财务总监。

　　雍大勇先生未持有公司任何股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系不存在任何关系，雍大勇先生担任公司董事长符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　易食集团股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十六日