§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人黄小平、主管会计工作负责人黄善平及会计机构负责人（会计主管人员）江俊杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　江苏常发制冷股份有限公司

　　法定代表人：黄小平

　　２０１０年１０月２６日

　　证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１０－０２５

　　江苏常发制冷股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于２０１０年１０月２１日以电话、邮件方式送达，会议于２０１０年１０月２６日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名，会议由董事长黄小平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　《江苏常发制冷股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、审议通过了《关于聘任陈建东先生为公司副总经理的议案》。

　　表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　陈建东先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９７３年１１月出生，中专学历，助理工程师。历任武进市南方制冷器材厂技术科科长、江苏常发制冷集团有限公司技术科科长。２００２年至今一直任职于本公司，２００７年至今担任本公司总经理助理兼技术部部长。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意意见。

　　三、审议通过了《江苏常发制冷股份有限公司２０１０年第三季度季度报告全文及正文》。

　　表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　《公司２０１０ 年第三季度报告全文》、《公司２０１０ 年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议通过了《关于在常州新北区投资设立全资子公司的议案》。

　　表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　进一步加快公司产能扩张步伐，为公司的后续增长提供有力保障，公司拟在常州新北区设立全资子公司。公司名称为江苏常发城北制冷有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），注册资本为５００万元人民币，法定代表人为黄善平，经营范围为制冷器件、卷焊钢管、普通机械零部件加工、制造（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准），注册地点为常州市新北区长江中路１２号。

　　五、审议通过了《江苏常发制冷股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　《江苏常发制冷股份有限公司独立董事年报工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　江苏常发制冷股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十八日