本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信达地产股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议于２０１０年１０月２６日在北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１５层以现场方式召开。会议通知已于２０１０年１０月２１日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员９人，应到董事９人，实到董事９人。公司３名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾放董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年第三季度报告及报告摘要》。２０１０年第三季度报告详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）（报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《关于对吉林信达金都置业有限公司增资的议案》。

　　吉林信达金都置业有限公司（以下简称“吉林信达置业”）为公司全资子公司，主要从事房地产开发经营，注册资本金为１９，５４２万元。为了增强吉林信达置业经营实力，优化财务结构、提高融资能力，公司向吉林信达置业增资２０，０００万元。增资后吉林信达置业注册资金为３９，５４２万元，公司持有其１００％股权。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十六日