证券简称：长电科技　　　 　证券代码：６００５８４ 　 编号：临２０１０－０３２

　　江苏长电科技股份有限公司

　　第四届第四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏长电科技股份有限公司四届四次董事会于２０１０年１０月１７日以通讯方式发出通知，于２０１０年１０月２７日在长电科技会议室召开。应到董事７人，实到董事７人，外部董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司２０１０年三季度报告全文及正文》

　　同意７票 无反对、弃权票。

　　二、审议通过了《关于在江苏宿迁市苏州宿迁工业园区设立长电科技（宿迁）有限公司及其后续投资的议案》

　　为了加快公司发展，降低生产成本，公司拟结合江阴市政府退城进园的规划，将公司现有的中大功率管生产线迁移到宿迁市苏州宿迁工业园区，设立全资子公司，注册资金１５，０００万元，公司暂定名为“长电科技（宿迁）有限公司”。本项目占地面积１００亩，首期厂房建筑面积２万平方米，公司将把现有的中大功率管生产设备移入，子公司厂房及公共设施建设周期约１５个月。项目建设资金将根据建设进度分批到位。后续投资事宜正在规划和洽谈中，待正式签订协议后经大会批准后实施，股东大会召开时间会另行通知。

　　本项目在公司现有中大功率器件生产线未转移之前对公司的业绩不会发生重大影响。

　　同意７票 无反对、弃权票。

　　三、审议通过了《关于在安徽滁州市经济开发区设立长电科技（滁州）有限公司及其后续投资的议案》

　　为了加快公司发展，降低生产成本，公司拟结合江阴市政府退城进园的规划在安徽滁州市经济开发区设立全资子公司：长电科技（滁州）有限公司，注册资本１５，０００万元，初步规划的生产基地占地面积２５７亩，厂房建筑面积１２万平方米，厂房建设周期约１５个月。厂房建设所需资金将根据项目进度分批到位。

　　长电科技（滁州）有限公司生产厂房建成后，公司拟将现有的小功率分立器件生产线以增资或转让的形式投入到安徽滁州市经济开发区新的生产基地，具体投资事宜正在规划和洽谈中，待正式签订协议后经股东大会批准后实施，股东大会召开时间会另行通知。

　　该项目在公司现有小功率分立器件生产线未转移之前对公司的业绩不会发生重大影响。

　　同意７票 无反对、弃权票。

　　特此公告！

　　江苏长电科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２７日

　　证券代码：６００５８４ 证券简称：长电科技 编号：临２０１０－０３３

　　江苏长电科技股份有限公司

　　第四届第四次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏长电科技股份有限公司第四届第四次监事会于２０１０年１０月１７日以通讯方式发出会议通知。于２０１０年１０月２７日在公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张凤雏先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

　　一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司２０１０年三季度报告全文及正文》

　　１）、公司２０１０年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

　　２）、公司２０１０年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

　　３）、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意３票 无反对、弃权票。

　　特此公告！

　　江苏长电科技股份有限公司

　　监事会

　　２０１０年１０月２７日