本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北证券股份有限公司第六届董事会2010年第七次临时会议于2010年10月26日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　一、《对渤海期货有限公司增资的议案》，

　　为增强资本实力，渤海期货有限公司拟增资5,000万元，各股东按原出资比例认购，公司按持股比例认购出资4,800万元。增资扩股后，渤海期货有限公司注册资本增至1.5亿元。

　　渤海期货有限公司成立于1996年1月12日，注册资本为1亿元，公司持有其96%的股份。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　二、修订《公司人力资源管理制度》的议案，

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十八日