本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江传化股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议通知于2010年10月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2010年10月27日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2010年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“公司2010年第三季度报告全文及正文”。

　　二、审议通过了《关于注销上海广丰化工有限公司议案》

　　为控制风险、节约管理成本，整合有限的经营资源，根据公司现有业务结构及战略布局需要，公司拟注销上海广丰化工有限公司。

　　上海广丰化工有限公司成立于2004年，注册资本为300万元人民币，其中本公司以现金出资270万元，占注册资本的90%；传化集团以现金出资30万元，占注册资本的10%，法定代表人徐冠巨。截止2010年9月30日，该公司净资产为16,591,113.36元，负债为64,413.93元（以上数据未经审计）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　关联董事徐冠巨先生、徐观宝先生、应天根先生、吴建华先生进行了回避表决。

　　特此公告。

　　浙江传化股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月28日