本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议通知于2010年10月21日以电话或邮件方式发出，会议于2010年10月26日上午8:30在江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园、公司二楼会议室召开。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《公司2010年第三季度报告》（详见公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《公司第三季度报告全文及正文》）

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　二、《关于成立江西万年青工程有限公司的议案》

　　同意公司投资1000万元，在江西省万年县城注册成立江西万年青工程公司，公司性质：一人有限公司；公司经营范围：机电设备安装、维修；金属非标制作、安装；钢结构制作、安装；水泥设备制造及销售；土木工程建筑、公路施工；工业筑炉安装及外保温；水泥助磨剂生产及销售。

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十六日