证券简称：中国平安 证券代码：６０１３１８ 编号：临 ２０１０－０５７

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　特别提示：

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第八届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知已于２０１０年１０月１３日发出，会议于２０１０年１０月２７日在青岛市市南区香港中路９号香格里拉酒店召开，会议应出席董事１９人，实到董事１６人，副董事长陈洪博先生书面委托副董事长孙建一先生出席会议并行使表决权，董事王冬胜先生书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权，董事郭立民先生书面委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数１９票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１０年第三季度报告（草稿）》

　　表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票

　　二、审议通过了《关于审议＜公司财务会计基础工作专项自查整改情况的报告＞的议案》，并同意将该报告上报中国证券监督管理委员会深圳监管局

　　表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票

　　三、审议通过了《关于审议＜关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告＞的议案》，并同意将该报告上报中国证券监督管理委员会深圳监管局

　　表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票

　　四、审议通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》

　　１、根据中国保险监督管理委员会的相关规定，董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会。

　　２、根据中国保险监督管理委员会的相关规定，新设立董事会战略与投资决策委员会，委员会委员共五人，分别是董事长马明哲先生、非执行董事王冬胜先生、独立非执行董事张鸿义先生、汤云为先生和李嘉士先生，其中委员会主任由董事长马明哲先生担任，委员会秘书由公司董事会秘书姚军先生担任。

　　表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２７日

　　证券简称：中国平安 证券代码：６０１３１８ 编号：临 ２０１０－０５８

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　特别提示：

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于２０１０年１０月２１日至２０１０年１０月２７日期间以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事７人，实际参与表决的监事７人，会议有效行使表决权票数７票。会议的召集、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　本次会议以投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１０年第三季度报告（草稿）》

　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等相关规定，监事会审议了《公司２０１０年第三季度报告（草稿）》正文和摘要，认为：

　　１、《公司２０１０年第三季度报告（草稿）》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和本公司《公司章程》的规定；

　　２、《公司２０１０年第三季度报告（草稿）》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

　　３、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成７票、反对０票、弃权０票

　　二、审议通过了《关于审议＜关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告＞的议案》，并同意将该报告上报中国证券监督管理委员会深圳监管局

　　表决结果：赞成７票、反对０票、弃权０票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

　　２０１０年１０月２７日