证券简称：天威保变 证券代码：６００５５０ 编号：临２０１０－０２９
保定天威保变电气股份有限公司
关于部分调整公司２０１０年日常关联交易预测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 回避表决情况：本次关联交易经公司第四届董事会第二十一次会议审议，表决该议案过程中，关联董事丁强、边海青、景崇友、苏士英均回避表决，７名非关联董事均同意该议案。
２０１０年４月２８日，公司在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露了《天威保变关于２０１０年日常关联交易事项的公告》，对２０１０年度日常关联进行了预计。
在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动，公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测。现根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关要求，对调整预测并达到披露要求的关联交易公告如下：
一、调整预测并达到披露要求的关联交易
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联内容 | 关联人 | 原预计全年 | 重新预计全年 | 变动
原因 |
| 金额 | 占同类交易的比例％ | 金额 | 占同类交易的比例％ |
| 购买商品、接受劳务 | 铜线 | 保定天威电力线材有限公司 | １００００ | １０ | ２８０００ | ２４ | 注一 |
| 销售商品、提供劳务 | 产品、材料 | 保定天威集团特变电气有限公司 | ０ | ０ | ４，０００ | ０．８ | － |
| 销售商品、提供劳务 | 风机 | 天威（大安）新能源有限公司 | ０ | ０ | ２３，０００ | １２ | 注二 |
注一：主要是由于公司变压器生产经营规模扩大，所需原材料增加所致；
注二：天威新能源（大安）销售有限公司为今年新设立的公司，本公司全资子公司保定天威风电科技有限公司开始向其销售产品。
二、关联方介绍和关联关系
| 关联方名称 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 注册地址 | 主要经营范围 | 关联关系 |
| 保定天威电力线材有限公司 | 边海青 | １００００ | 保定市高开区创业路１１１号 | 铜、铝、钢园扁线、铜芯铝绞线、铜绞线、电磁线、电力电缆制造；园钢轧制等业务。 | 母公司的全资子公司 |
| 保定天威集团特变电气有限公司 | 边海青 | ２０１６０ | 天威西路２３９９号 | １１０ｋＶ及以下特种变压器的制造与销售 | 母公司的全资子公司 |
| 天威（大安）新能源有限公司 | 景崇友 | ３０００ | 吉林省大安市江城路３８号 | 风力发电、电能生产、销售、光伏发电、运行及其维护 | 母公司能实施控制 |
四、关联交易的定价原则和结算方式
公司与关联方的发生日常关联交易均以市场价为基础确定；定期结算。
五、关联交易的必要性
公司与上述公司发生的交易均为与日常经营相关的，公司与上述公司进行采购和销售能够降低运输费用，降低产品成本，并保证及时购买到所需原材料；在新能源方面的销售产品的关联交易能增加公司产品的销售量，提高公司知名度，有利于产品市场开拓。
六、独立董事发表独立意见情况
公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动，公司根据有关规定结合实际情况，对天威保变２０１０年度日常关联交易进行了部分调整。
该调整预测以实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，在进行表决的过程中关联董事予以了回避，审议程序合法，未损害中小股东利益。予以同意。
七、备查文件
１、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
２、独立董事意见。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
２０１０年１０月２６日
证券简称：天威保变 证券代码：６００５５０ 编号：临２０１０－０２８
保定天威保变电气股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公司”）于２０１０年１０月２１日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知，２０１０年１０月２６日以传真表决的方式召开了公司第四届董事会第二十一次会议。公司１１名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：
一、《关于公司２０１０年第三季度报告全文及正文的议案》（该议案同意票１１票，反对票０票，弃权票０票）：
二、关于部分调整公司２０１０年日常关联交易预测的议案（该项议案涉及关联交易，关联董事丁强先生、边海青先生、景崇友先生、苏士英先生回避表决后，该议案由７名非关联董事进行表决，该议案同意票７票，反对票０票，弃权票０票）：
２０１０年４月２８日，公司在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露了《天威保变关于２０１０年日常关联交易事项的公告》，对２０１０年度日常关联进行了预计。
在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动，公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整。
公司部分调整的２０１０年度关联交易预测中，其中从保定天威电力线材有限公司购买商品、接受劳务较原预计增加１８０００万元；向保定天威集团特变电气有限公司销售商品、提供劳务增加４０００万元；向天威新能源（大安）销售有限公司销售商品、提供劳务增加２３０００万元。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于部分调整公司２０１０年日常关联交易预测的公告》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
二０一０年十月二十六日
