证券代码：６０１８１８ 证券简称：光大银行 公告编号：临２０１０－００８

中国光大银行股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六次会议于２０１０年１０月２６日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事１５名，实际出席董事１３名，其中王霞董事委托武剑董事、蔡洪滨独立董事委托贾康独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次董事会会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于中国光大银行股份有限公司２０１０年第三季度报告的议案：

议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、关于变更注册资本并相应修订公司章程的议案：

议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于部分高级管理人员任职调整的议案。议案表决情况如下：

１、聘任林立先生为中国光大银行股份有限公司副行长

表决情况：有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

会议决定聘任林立先生为本行副行长。林立先生简历详见附件一。

２、聘任马腾先生为中国光大银行股份有限公司副行长

表决情况：有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

会议决定聘任马腾先生为本行副行长，其任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。马腾先生简历详见附件二。

３、聘任刘珺先生为中国光大银行股份有限公司副行长

表决情况：有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

会议决定聘任刘珺先生为本行副行长，其任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。刘珺先生简历详见附件三。

４、聘任卢鸿先生为中国光大银行股份有限公司副行长

表决情况：有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

会议决定聘任卢鸿先生为本行副行长，其任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。卢鸿先生简历详见附件四。

５、会议决定李子卿先生不再担任本行副行长

表决情况：有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

董事会对李子卿先生任职期间对本行做出的贡献表示感谢！

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

四、关于对毕马威华振会计师事务所２００９年审计工作评价及２０１０年续聘的议案

议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

会议同意续聘毕马威华振会计师事务所为我行２０１０年外部审计机构，审计费用为７８０万元人民币（代垫费用和营业税根据实际发生额支付）。本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于《中国光大银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《中国光大银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》、《中国光大银行股份有限公司独立董事年报工作制度》三项制度的议案。表决情况如下：

１、《中国光大银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》

表决情况：有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

２、《中国光大银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》

表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对 ０票，弃权０票。

３、《中国光大银行股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决情况：有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

上述三项制度全文请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

六、关于聘任李嘉焱先生为本行证券事务代表的议案

议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

会议决定聘任李嘉焱先生为本行证券事务代表。

李嘉焱先生简历详见附件五。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十七日

附件一：

林立先生简历

林立，男，１９６８年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。中国人民大学金融ＥＭＢＡ导师、中国人民大学市场营销研究中心兼职教授。第十届全国青联委员。现任中国光大银行党委副书记、纪委书记，首席审计官。

主要经历：

１９９０．０７－１９９４．０３	国家原材料投资公司干部
１９９４．０４－１９９９．０９	国家开发银行政策法规局、办公厅、综合计划局干部
１９９９．１０－２００３．０１	中国光大（集团）总公司办公厅干部、副处级秘书、处长、集团党组秘书
２００３．０２－２００５．０２	中国光大（集团）总公司办公厅副主任、党委办公室副主任、集团党委秘书（至２００７．０６）
２００５．０３－２００８．１２	中国光大（集团）总公司董事、董事会秘书、集团办公厅主任、党委办公室主任、体改办主任、法律部负责人，兼任中国光大集团有限公司（香港）执董办主任（至２００７．１１）、中国光大投资管理公司监事长、光大置业有限公司党委书记、董事长、光大永明人寿保险公司董事、上海光大会展中心董事
２００８．１２至今	中国光大银行党委副书记、纪委书记
２００９．０９至今	中国光大银行首席审计官

附件二：

马腾先生简历

马腾，男，１９５８年出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。现任中国光大（集团）总公司财务管理部总经理。

主要经历：

１９７６．０９－１９７７．０８	沈阳市和平区十四纬路公社生产办管电员
１９７７．０８－１９８０．０８	沈阳市自来水修理厂工人
１９８０．０８－１９８４．０７	东北财经大学国民经济计划专业学习
１９８４．０７－１９８７．０９	中国工商银行计划部综合处、计划处干部
１９８７．０９－１９８８．０８	中央讲师团赴青海团教师
１９８８．０８－１９９０．０２	中国工商银行计划部计划处、证券处干部

１９９０．０２－１９９５．０６	中国工商银行办公室秘书、副处长、处长
１９９５．０６－１９９７．０５	中国工商银行办公室副主任兼秘书处处长
１９９７．０５－１９９８．０９	中国工商银行武汉市分行党委书记、行长（期间：１９９４．０７－１９９７．０７在东北财经大学货币银行学专业学习）
１９９８．０９－１９９９．０９	中国工商银行河北省分行党委副书记、副行长（主持工作）
１９９９．０９－２００１．１２	中国工商银行河北省分行党委书记、行长
２００１．１２－２００２．０５	中国工商银行银行卡业务部总经理
２００２．０５－２００５．０６	中国工商银行牡丹卡中心、银行卡部党委书记、总裁、总经理 （期间：１９９９．０７－２００２．１２在中南财经政法大学政治经济学专业学习，获博士学位）
２００５．０６－２００９．０２	渤海银行党委副书记、董事、行政总裁
２００９．０３－２００９．１１	中国光大实业（集团）有限公司党委委员
２００９．１１至今	中国光大（集团）总公司财务管理部总经理

附件三：

刘珺先生简历

刘珺，男，１９７２年出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。现任中国光大银行党委委员、行长助理。

主要经历：

１９９３．０７－２０００．１２	中国光大银行国际业务部外汇交易员、国际业务部筹资处及代理行处副处长、国际业务部代理行处处长、国际业务部总经理助理兼代理行处处长（其间于１９９６年在美国俄克拉荷马州东北州立大学工商管理专业硕士毕业）
２０００．１２－２００８．１２	中国光大银行香港代表处首席代表、资金部副总经理（主持工作）、资金部总经理、投行业务部总经理（其间于２００３年在香港理工大学工商管理专业博士毕业）
２００８．１２－２００９．１１	中国光大银行资金部总经理
２００９．０９至今	中国光大银行党委委员、行长助理

附件四：

卢鸿先生简历

卢鸿，男，１９６３年出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。现任中国光大银行党委委员、董事会秘书（行长助理级）。

主要经历：

１９８７年	上海铁道学院土木工程系铁道工程专业硕士毕业
１９８７．０５－１９９３．０２	铁道部规划院工程师（其间在日本ＭＩＴ学院和ＭＫＣ公司研修学习）
１９９３．０２－１９９４．０３	华夏证券有限公司投资银行部经理
１９９４．０３－１９９８．１２	历任中国光大银行行员、证券部经理、总行股份制改制办公室业务经理、董事会办公室处长、计划资金部总经理助理
１９９８．１２－２００１．０４	北京分行（总行营业部）计划财务部总经理
２００１．０４－２００９．０９	总行财务会计部副总经理、计划财务部副总经理、计划财务部总经理（其间于２００１年在西安交通大学经济与金融学院应用经济学专业博士毕业）
２００９．０９至今	中国光大银行党委委员、董事会秘书（行长助理级）

附件五：

李嘉焱先生简历

李嘉焱，男，汉族，１９６３年７月出生，湖北武汉人，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。现任中国光大银行董事会办公室（上市办公室）副主任。

主要经历：

１９８８．０６－１９９２．０３ 武汉市政府办公厅（法制办）副主任科员、主任科员

１９９２．０３－１９９３．０９ 武汉市政府办公厅（开放办）主任科员

１９９３．０９－１９９６．０６ 武汉市对外经济贸易委员会项目审批处副处长

１９９６．０６－１９９９．０９ 武汉市对外经济贸易委员会外资管理处处长

１９９６．０６－１９９９．０９ 武汉市外商投诉中心主任

１９９８．０３－１９９９．０９ 武汉市政府外商投资联合办公中心秘书长求

１９９９．０９－２０００．０９ 武汉市安鹏国际实业有限公司常务副总经理

２０００．０９－２００５．０５ 美国加州大学伯克利分校学习并获得法学硕士和法学博士学位

２００５．０５－２００５．１１ 美国文森艾尔斯律师事务所 高级法律顾问

２００５．１１－２００７．０４ 中国光大银行发展研究部 副总经理兼上市办负责人

２００７．０４－２００９．０４ 中国光大银行战略管理部 副总经理兼上市办负责人

２００９．０４－今 中国光大银行董事会办公室（上市办公室） 副主任

证券代码：６０１８１８ 证券简称：光大银行 公告编号：临２０１０－００９

中国光大银行股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第六次会议于２０１０年１０月２６日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事１０名，实际出席监事８名，其中陈爽监事委托牟辉军监事代为出席监事会会议并行使表决权，陈昱监事委托杨兵兵监事代为出席监事会会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

牟辉军监事代行监事会主席职责，主持本次监事会会议，会议审议并通过以下议案：

一、关于《南京明先生的离任鉴定》的议案：

议案表决情况：本议案有效表决票１０票，同意１０票，反对０票，弃权０票。

会议决议由监事会办公室根据监事们的意见和建议对《南京明先生的离任鉴定》进行修改后，向银监会报告。

二、关于《中国光大银行股份有限公司２０１０年第三季度报告》的议案：

议案表决情况：本议案有效表决票１０票，同意１０票，反对０票，弃权０票。

监事会对本行２０１０年第三季度报告出具以下审核意见：

１、季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及监管部门的相关规定；

２、季度报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

二〇一〇年十月二十七日