证券代码：０００８１８ 证券简称：＊ＳＴ化工 公告编号：２０１０－１８９

　　方大锦化化工科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　方大锦化化工科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于２０１０年１０月１５日以传真和书面方式发出会议通知，于２０１０年１０月２６日在公司办公楼Ｂ会议室召开。公司应到会监事５人，实际参与表决监事５人，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李成涛先生主持，会议以现场及其它表决方式审议并通过了所有四项议案：

　　（一）审议公司《关于与关联方乌兰浩特钢铁有限公司关联交易的议案》

　　表决情况：同意票４票；反对票０票；弃权票０票

　　表决结果：监事会关联方监事李成涛先生回避表决，经４名非关联方监事审议一致通过了公司《关于与关联方关联交易的议案》。

　　详细内容请详见２０１０年１０月１５日披露的２０１０－１７４号公告。

　　（二）审议《公司２０１０年第三季度报告》

　　表决情况：同意票５票；反对票０票；弃权票０票。

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过《公司２０１０年第三季度报告》。

　　（三）审议《关于监事会对上期审计报告强调事项情况说明的议案》

　　表决情况：同意票５票；反对票０票；弃权票０票。

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过监事会对上期审计报告强调事项情况说明的议案。

　　（四）审议《方大锦化化工科技股份有限公司重组方案》

　　表决情况：同意票４票；反对票０票；弃权票０票。

　　表决结果：监事会关联方监事李成涛先生回避表决，经４名非关联方监事审议一致通过方大锦化化工科技股份有限公司重组方案。本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大锦化化工科技股份有限公司监事会

　　二零一零年十月二十八日

　　证券代码：０００８１８ 证券简称：＊ＳＴ化工 公告编号：２０１０－１８６

　　方大锦化化工科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会。

　　１．召集人：会议由公司董事会召集

　　２．２０１０年１０月２６日召开的公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、法规相关规定。

　　３．会议召开时间：２０１０年１１月１２日（星期五）上午９：００时

　　４．会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

　　５．出席对象：

　　（１）截止２０１０年１１月５日下午３时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　（２）不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

　　（３）现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

　　６．会议地点：本公司办公楼Ａ会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于选举独立董事的议案》；

　　（二）审议《方大锦化化工科技股份有限公司重组方案》。

　　此两项议案详细内容已刊登在２０１０年９月２１日和１０月２８日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号为２０１０－１５９、２０１０－１８４。

　　三、会议登记方法

　　１．登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

　　２．登记时间：２０１０年１１月８日至１１日，上午８：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

　　３．登记地点：公司证券部（公司办公大楼４层８４１２室）。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　四、有关事项

　　１．会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　２．联系人：李国文、宋立志

　　３．电话：０４２９—２７０９０６５、传真０４２９—２９０１１５２

　　特此通知。

　　方大锦化化工科技股份有限公司董事会

　　二零一零年十月二十八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　委托日期：２０１０年 月 日