本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中山大学达安基因股份有限公司第四届董事会２０１０年第三次临时会议于２０１０年１０月２２日以电子邮件方式发出通知，并于２０１０年１０月２７日（星期三）上午９：００在广州市高新区科学城香山路１９号公司办公大楼一楼会议室以通讯的方式召开，公司董事９名，参加表决的董事９名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

　　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》。

　　《２０１０年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１０年第三季度报告摘要刊登于２０１０年１０月２８日《证券时报》（公告编号：２０１０－０３３）。

　　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于设立新医疗诊断设备公司的议案》。详见附件。

　　３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于进一步梳理公司整改事项完成情况的报告》。全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　中山大学达安基因股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年１０月２７日

　　附件：

　　关于设立新医疗诊断设备公司的议案

　　一、合作背景

　　１、 中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安”、“达安基因”）于２００５年成立达安仪器制造部、２００７年设立佛山达安医疗设备有限公司，专业从事生命科学配套分析仪器的产品研制、开发、生产。以公司需求为目标，以分子诊断试剂配套仪器开发为重点，至今公司已自主研制生产并上市了ＤＡ ７６００实时荧光定量ＰＣＲ仪、ＤＡ ６６０１／６６０８型时间分辨荧光免疫分析仪、ＤＡ８０００型全自动分子杂交仪等。

　　公司在医疗诊断仪器方面虽然取得了一定的成绩，但远远未达到预期的效果，甚至不及国内同期同行业的平均发展速度，主要原因是内部研发能力不足。

　　２、章贤骏自１９９１年毕业于浙江大学自动化仪器仪表专业，一直从事科学仪器的技术及销售工作近２０年，曾在多家国内知名生命科学仪器设备企业工作，对国内外各类型仪器及市场情况有着相当了解；其领导的核心团队是由一个从事科学仪器开发１０多年的资深经验的结构、电器、软件、制造等工程师组成的完整团队，拥有多项技术专利，对科学仪器的研发、生产具有十分丰富的经验，特别是目前达安急需的分子生物学仪器开发方面更是具有技术领先的优势，其所设计、制造的产品在相关行业内具有领先的地位。

　　二、合作目的

　　为了快速建立一支技术和管理水平都过硬的达安医疗诊断仪器开发团队，加快达安的医疗诊断仪器的开发速度和开发质量，加快达安在医疗诊断仪器领域拓展的步伐，公司拟与章贤骏团队共同投资设立一家新医疗诊断设备公司（以下简称“新公司”），从事生命科学仪器和系统集成、实验室仪器设备、医疗仪器、医疗器械及其配套的耗材的研发、制造和销售；自产产品及配套试剂的销售；及以上产品的国际贸易。

　　三、项目内容

　　新公司拟注册资本１０００万元人民币，其中：达安基因以现金６００万元人民币出资，占新公司６０％的股权；章贤骏团队以现金１００万元人民币出资，同时以技术作价３００万元人民币出资，占新公司４０％的股权。

　　达安基因与章贤骏团队不存在关联关系。