证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１０－００８
河南雏鹰农牧股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会第十七次会议于２０１０年１０月２７日上午在郑州鑫港大酒店六楼会议室召开，会议由公司董事长侯建芳先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关会议资料已于２０１０ 年１０月１６日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事１１人，实到１１人，其中独立董事甘培忠以电话通讯方式参加会议并进行表决，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议公司２０１０年第三季度报告的议案》。
报告正文详见２０１０年１０月２８日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告；报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
二、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》，并同意将本议案提交２０１０ 年第二次临时股东大会审议。
内容详见２０１０年１０月２８日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
《公司章程》修订对照说明表见附件一。
三、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》，并同意将本议案提交２０１０ 年第二次临时股东大会审议。
同意用超募资金中的５０００万元人民币在吉林省洮南市注册成立全资子公司－吉林雏鹰农贸有限公司，主要开展玉米、大豆等饲料原料农产品的购销、风干、贮运业务，为公司提供饲料原料。
内容详见２０１０年１０月２８日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
四、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》，并同意将本议案提交２０１０ 年第二次临时股东大会审议。
同意使用超募资金约１５，５３６万元用于冷鲜肉屠宰加工项目建设，项目地址位于新郑市薛店镇。该项目的投产将有利于延伸和完善公司绿色产品产业链，推进下游产业扩张，为公司进入下游消费市场打造自有肉制品品牌奠定基础，并为公司创造新的利润增长点。
内容详见２０１０年１０月２８日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
五、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《河南雏鹰农牧股份有限公司内幕信息知情人管理制度的议案》。
六、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜河南雏鹰农牧股份有限公司外部信息使用人管理制度＞的议案》。
七、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜河南雏鹰农牧股份有限公司机构调研接待工作管理办法＞的议案》。
八、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》。
为满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效率，公司将超募资金在用于新建项目投资及归还银行贷款之后的部分８３，４０５，８４０元补充公司流动资金。
内容详见２０１０年１０月２８日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
九、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于２０１０年１１月１２日上午９时在郑州鑫港大酒店六楼会议室召开２０１０ 年第二次临时股东大会，审议２０１０ 年１０月２７日召开的第一届董事会第十七次会议通过的《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》以及《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》。
会议通知详见２０１０年１０月２８日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于河南雏鹰农牧股份有限公司召开２０１０年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
河南雏鹰农牧股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十七日
附件一：《公司章程》修订对照说明表
证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１０－００９
河南雏鹰农牧股份有限公司
关于对外投资设立吉林全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（１）根据公司长远战略发展规划，为保障公司饲料原料供给，公司拟在吉林省洮南市注册成立全资子公司－吉林雏鹰农贸有限公司，注册资本５０００万元全部使用超募资金。主要开展玉米、大豆等饲料原料农产品的购销、风干、贮运业务，为公司提供饲料原料。通过投资建设集原料收储和自然风干场所相结合的仓库和自然开放式风干厂，建设成三年内达到年可收购、风干和贮存２２．５万吨玉米、大豆等饲料原料农产品的运作规模，其中，第一年目标为１０万吨，第二年１５万吨，第三年２２．５万吨的采购、风干和贮运规模。
（２）２０１０年１０月２７日公司董事会召开第十七次会议，以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》。本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
（一）出资方式
投资主体为本公司，无其他出资主体，子公司注册资本５０００万元人民币，全部使用超募资金。
（二）全资子公司的基本情况
１、公司名称：吉林雏鹰农贸有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）
拟设地点：吉林省洮南市
企业类型：有限责任公司
业务范围：玉米、大豆等饲料原料农产品的购销、风干、贮运业务。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）
２、项目建设期１年，２０１１年１月开始建设，２０１１年底建成。整个项目实施计划方案和进度安排如下：
（１）前期准备阶段：约需３个月，完成规划、论证，以及实施项目的一些相关的手续等。
（２）仓储与风干设施建设阶段：约需 ４个月，完成土建、装修、空调通风、给排水、电气等。
（３）设备购置、安装、调试：约需４个月，完成设备的招标采购、设备的安装、调试等。
（４）竣工试运行：约需１个月，竣工验收，试运行。
饲料工业是畜牧养殖业的上游产业，畜牧业对饲料的需求将会直接拉动饲料原料的需求。生产原料的短缺带来的不仅仅是企业经营的惨淡，还会直接威胁到企业的生存。中国农产品加工业已进入原料供应争夺期，如何建立协调一致的产业链十分关键。由于农产品加工企业间相互争夺原料市场的竞争将会越来越激烈，因而拓展企业的原料来源，先人一步搭建稳定的原料渠道，对企业在竞争中利于不败之地具有战略意义。
公司作为国家农业产业化重点龙头企业，紧紧围绕生猪养殖主业不断发展，而主营业务的发展引致了对饲料需求量的不断增长，在饲料原料供应紧张的大背景下，饲料原料能否稳定供应，如何保障饲料原料供应安全，保障饲料供给，确保主营养殖业务的发展，将是公司未来发展战略面对的主要问题之一。
本公司组织结构完善，员工规模不断扩大、受教育程度持续提高，专业比例更加合理，年龄结构趋于年轻化，这些条件为公司自身的壮大和扩张奠定了综合基础，也为本项目的实施提供了有力的保证。
项目选址洮南市位于吉林省西北部，地处东三省与内蒙东部交界的中心，交通条件便利，区位优势明显。境内有京齐、呼海铁路和１１１国道、长白公路通过，南可入关进京，直达沈阳、大连；北可直达齐齐哈尔、海拉尔等地。距长春机场３小时车程。
洮南是国家确定的商品粮基地县、粮棉大县。全市现有耕地２６０万亩。土质比较肥沃，土壤类型多样，适宜多种农作物生长，盛产玉米、水稻、谷子、小麦。其优越的自然地理优势能有效保障公司粮食原料供给。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）公司在吉林设立全资子公司是实现公司良好发展的重要举措，从公司长远发展战略考虑也是可行的。全资子公司主要为确保公司饲料厂的原料供应，保障公司主业——生猪养殖的饲料需求。子公司主要用于收储和风干玉米、大豆，主要为自身饲料厂的饲料生产提供原料，富余部分可以向社会销售。这样不仅有利于公司饲料厂项目的运作从而保障生猪养殖饲料供应，更重要的是从源头上对公司起到饲料原料的战略保障功能，确保公司饲料原料供应安全。同时，选择在原料生产地进行仓储和初加工，能够直接降低原料购置成本，通过自然风干可大大节省烘干费用，降低公司原料加工开支，也符合经济发展的环境经济政策要求。从而推动公司的可持续发展战略，在产生明显社会效益的同时，也将提高公司的经济效益。
本项投资可能面临资金使用风险、农产品价格风险、农产品贮藏风险及项目运营风险等，敬请各位投资者予以关注。具体详见《河南雏鹰农牧股份有限公司关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的项目可行性研究报告》。
（二）经济效益分析
１、节约饲料原料采购成本
通过该项目，在饲料粮主产区直接设立收储公司并进行风干处理，采购基地和初加工处理，能直接降低采购成本。按目前市场行情，东北玉米约１６００元／吨，而河南市场为１８００元／吨；东北大豆约３７００元／吨，而河南市场为３９００元／吨。另外，本项目对采购的农产品进行自然风干和储存，然后通过公司自有铁路专用线运输到公司饲料加工厂，一方面直接节省了烘干费用（一般烘干费用是１４０元／吨），另一方面，铁路运输的成本也不高。通过大致测算，与直接采购玉米原料进行烘干（或直接买烘干后水分在１５％以下）的饲料粮相比，能够节省１５０元／吨。依此测算，若以第一年１０万吨规模测算，可为公司节约饲料粮采购成本１５００万元，经济效益显著。
２、保障原料粮供应，稳定饲料生产，促进主业发展
通过本项目，能够保障公司饲料企业的生产的原料需求。在当前饲料粮进入争夺期的宏观环境下，谁能把握住饲料粮供应，谁就能立足市场。因此，通过实施本项目和扩展项目，力图保障公司饲料生产７０％的原料供应，进而保障饲料供应安全，促进公司养殖主业持续发展，提高公司经济效益。
四、公司将及时公告项目进展情况。
五、备查文件
１、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
２、《河南雏鹰农牧股份有限公司关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的项目可行性研究报告》
特此公告。
河南雏鹰农牧股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十七日
证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１０－０１０
河南雏鹰农牧股份有限公司
关于投资建设冷鲜肉屠宰加工项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资项目概述
（１）为延伸和完善公司绿色产品产业链，推进向下游产业扩张，在充分的市场调研基础上，公司拟使用超募资金约１５５３６万元投资建设冷鲜肉屠宰加工项目。
（２）２０１０年１０月２７日公司董事会召开第十七次会议，以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》。本项目已获得政府相关部门批准，尚需提请公司股东大会审议。
二、投资项目的基本情况
本项目拟使用超募资金约１５５３６万元，用于主要设备及基础设施建设。本项目拟定生产规模为年屠宰生猪２００ 万头，生产冷鲜肉１５ 万吨。本项目将检疫合格的生猪经清洗、宰杀、褪毛或剥皮，劈半后，送入预冷间排酸冷凉，然后部分猪肉按要求进行分割，部分分割肉、白条肉和红条肉作为生鲜肉直接销售或深加工，其余部分猪肉送入速冻间冻结，然后放入低温冷库贮存。
本项目按照国家有关建设项目程序规定，从２０１０年１２月初开始建设，周期为一年。土建工程施工过程中，在互不影响的条件下，可穿插设备的安装工作，工人的技术培训必须在设备安装前结束。 本项目建成后，投产第一年达产 ８０％，第二年以后达产 １００％。
项目地址位于新郑市薛店镇中原绿色食品工业园内，西邻草花路，东靠京广铁路，总占地面积约 ２７６ 亩。该区域距省会郑州市约２５ 公里，并有京珠高速公路、京广铁路运输线、１０２ 省道、１０７ 国道等环绕，具有良好的区位优势和交通条件，便于产品的运输。在此建项目也有利于市场的培育和辐射。
三、投资目的及对公司的影响
公司作为生猪养殖企业，在扩大养殖规模的同时亦应注重抗市场风险能力的培养，拉长产业链做好下游产业无疑是一个关键环节。因此，公司投资建设冷鲜肉屠宰加工项目，为延伸下游产业链奠定基础。同时，冷鲜肉由于安全卫生、柔嫩味美、便于切割等优点能赢得广大消费者的认同，作为新型肉类品种具有良好的市场前景。本项目的建设，将适应市场需要，扩大公司生产规模，提高畜产品加工水平，同时能增强公司的综合市场竞争能力和抗风险能力，发挥农业产业化国家重点龙头企业的示范作用，实现自身的可持续发展。
本项目所得税前项目投资财务内部收益率为２９．０４％， 所得税后项目投资财务内部收益率为２３．２３％，均大于设定的基准收益率 ７％，项目资本金财务内部收益率３２．２８％，大于设定的 ９％，偿债能力较强，计算期内各年现金流入均大于流出，项目具备较高的投资价值。因此，从本项目财务评价主要指标分析，项目在财务上是可行的。
本项目投资可能面临国家政策风险，受有关政策因素的影响；市场风险，受市场及季节性行情的影响；技术风险，该项目将需要较高的技术支持；管理风险，该项目将需要随之配套的具有一定管理能力的人员。以上风险敬请各位投资者予以关注。
四、公司将及时公告项目进展情况。
五、备查文件
１、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
２、《河南雏鹰农牧股份有限公司年产１５万吨冷鲜肉屠宰加工项目可行性研究报告》
特此公告。
河南雏鹰农牧股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十七日
证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１０－０１１
河南雏鹰农牧股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于２０１０年１０月２７日上午在郑州鑫港大酒店六楼会议室召开，召开本次会议的通知已于 ２０１０年 １０月 １６日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应到监事 ３ 人，实到 ３ 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议公司２０１０年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的河南雏鹰农牧股份有限公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告正文详见２０１０年１０月２８日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告；报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》
同意用超募资金中的５０００万元人民币在吉林省洮南市注册成立全资子公司－吉林雏鹰农贸有限公司，主要开展玉米、大豆等饲料原料农产品的购销、风干、贮运业务，为公司提供饲料原料。
公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见，同意用超募资金中的５０００万元人民币在吉林省洮南市注册成立全资子公司－吉林雏鹰农贸有限公司。
内容详见２０１０年１０月２８日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
三、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》
同意使用超募资金约１．５５３６亿元用于冷鲜肉屠宰加工项目建设，项目地址位于新郑市薛店镇。该项目的投产将有利于延伸和完善公司绿色产品产业链，推进下游产业扩张，为公司进入下游消费市场打造自有肉制品品牌奠定基础，并为公司创造新的利润增长点。
公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见，同意使用超募资金约１．５５３６亿元用于冷鲜肉屠宰加工项目建设。
内容详见２０１０年１０月２８日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
四、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》
为满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效率，公司将超募资金在用于新建项目投资及归还银行贷款之后的部分８３，４０５，８４０元补充公司流动资金。
公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见，同意将超募资金在用于新建项目投资及归还银行贷款之后的部分８３，４０５，８４０元补充公司流动资金。
内容详见２０１０年１０月２８日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。
特此公告。
河南雏鹰农牧股份有限公司监事会
二〇一〇年十月二十七日
证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１０－００１３
河南雏鹰农牧股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十七次会议决定，定于２０１０年１１月１２日（星期五）召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）现场会议召开时间为：２０１０年１１月１２日（星期五）上午０９：００－１１：００
（二）股权登记日：２０１０年１１月５日
（三）现场会议召开地点：鑫港六楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
二、会议审议事项
１、本次会议审议的议案经公司第一届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
２、本次会议的议案为：《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》以及《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》，议案有关内容请参见２０１０年１０月２８日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于河南雏鹰农牧股份有限公司召开２０１０年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、会议出席对象
１、公司董事、监事及高级管理人员；
２、公司聘请的见证律师、及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等；
３、截至２０１０年１１月５日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记事项
１、登记时间：２０１０年１１月１０日（星期三）８：００—１６：００；
２、登记地点：河南省新郑市薛店镇河南雏鹰农牧股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。
３、登记方式：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
五、其他事项
１、会议联系方式：
联系地址：河南省新郑市薛店镇
河南雏鹰农牧股份有限公司 证券投资部
联系人：吴易得
电 话：０３７１－６２５８３５８８
传 真：０５７３－６２５８３８２５
邮 编： ４５１１６２
电子邮箱：ｃｙｗｙｄ＠１２６．ｃｏｍ
２、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
河南雏鹰农牧股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日
证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１０－０１２
河南雏鹰农牧股份有限公司
关于使用超募资金补充公司流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１１４０”号文核准，河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票３，３５０ 万股，发行价格为每股人民币３５．００元，共计募集资金为人民币１，１７２，５００，０００．００元，扣除发行费用人民币８６，２７１，４６０．００元后，实际募集资金净额为１，０８６，２２８，５４０．００元，募集资金运用项目总投资额为５１９，４６２，７００．００元，超额募集资金５６６，７６５，８４０．００元。公司募集资金到位情况已由京都天华会计师事务所有限公司于２０１０年９月６日出具的京都天华验字（２０１０）第１２８号《验资报告》验证确认。
２０１０年９月２８日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见，公司使用人民币２７，８００万元超募资金偿还银行贷款；２０１０年１０月２７日经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见，公司拟使用５，０００．００万元超募资金投资成立全资子公司－－吉林雏鹰农贸有限公司，拟使用１５，５３６．００万元超募资金投资建设冷鲜肉屠宰加工项目。
使用后超募资金为人民币８，３４０．５８万元，上述募集资金已经全部存放于募
集资金专户管理。
一、用部分超额募集资金补充流动资金方案
公司上市之后，为公司提供了良好的发展契机市场影响力不断扩大，公司将继续按照既定的发展战略，抓住生猪养殖这个主业，依靠科学养殖进一步扩大养殖规模，做好行业上下游市场开发，拓展消费市场，这将有助于提高公司经营效益。随着公司经营业务的不断发展，公司流动资金需求不断扩大，如果依赖银行贷款解决会给公司带来较大的财务负担，而且由于贷款需要审批等程序也会影响公司的运营效率。因此，公司计划用超募资金人民币８，３４０．５８万元补充本公司日常经营所需的流动资金，按目前一年期银行贷款基准利率计算，每年可为公司减少利息负担４３３．７１万元。这既缓解了公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，又降低财务费用，提升公司经营效益。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司将超额募集资金放置于募集资金专户管理；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，另外公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。
二、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币８，３４０．５８万元用于补充公司流动资金。
三、公司独立董事意见
公司本次使用超募资金８，３４０．５８万元用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；本次使用部分超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，我们同意公司使用超额募集资金中的８，３４０．５８万元补充公司流动资金。
四、公司监事会意见
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金在用于新建项目投资及归还银行贷款之后的部分８３，４０５，８４０元补充公司流动资金。
五、保荐机构东吴证券意见
本保荐机构经过核查后认为：雏鹰农牧使用部分超募资金补充流动资金，已由公司进行了充分的论证，已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，符合相关规定；本次超募资金的使用方向符合公司主营业务，不会影响原募集资金投资项目的正常实施；也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用管理的有关规定。
基于上述意见，本保荐机构同意雏鹰农牧本次使用部分超募资金补充流动资金。
六、备查文件：
１、公司第一届董事会第十七次会议决议；
２、公司第一届监事会第六次会议决议；
３、独立董事《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》的独立意见；
４、东吴证券股份有限公司关于河南雏鹰农牧股份有限公司部分超募资金使用事项的核查意见。
特此公告。
河南雏鹰农牧股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十七日
