证券代码：００２０５９ 证券简称：云南旅游 公告编号：２０１０－０４９
云南旅游股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第五次（临时）会议于２０１０年１０月２１日以传真、电子邮件的方式发出通知，于２０１０年１０月２６日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事８名，实际参与表决董事８名；会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
１、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》；
在确保项目实施的基础上，经公司保荐机构同意和履行相关决策程序后，拟将部分闲置募集资金用于补充公司流动资金，补充流动资金的最高金额不超过３５００万元，补充流动资金的使用期限不超过６个月；此事项将提交公司２０１０年第五次临时股东大会审议通过后实施。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容见２０１０年１０月２８日公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《相关事项独立董事意见》。
宏源证券股份有限公司对此预案发表了保荐意见，详细内容见２０１０年１０月２８日公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《保荐意见》。
表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。
２、审议通过《关于提名杨勇先生为公司独立董事的预案》；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见２０１０年１０月２８日公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《相关事项的独立意见》。
杨勇先生简历见附件。
独立董事候选人经深交所审核无异议后方可提交公司２０１０年第五次临时股东大会审议。
表决结果为：８票赞成、０票反对、０票弃权。
３、审议通过《关于公司２０１０年第三季度报告全文及其正文的议案》
《公司２０１０年第三季度报告》详见２０１０年１０月２８日公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果为：８票赞成、０票反对、０票弃权。
４、《关于公司召开２０１０年第五次临时股东大会的议案》
决定于２０１０年１１月１２日（星期五）在公司会议室召开“公司２０１０年第五次临时股东大会”，通知内容详见２０１０年１０月２８日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于公司召开２０１０年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
２０１０年１０月２８日
附件：
个人简历
杨勇先生，中国国籍，１９６５年８月出生，高级会计师，注册会计师，曾先后在厦门大学会计系读本科，获学士学位；云南会计师事务所从事注册会计师业务（１９９１年通过考试取得注册会计师资格）；云南会计师事务所涉外部任主任，主要从事外商投资企业和上市公司审计等业务；云南会计师事务所（后改制为云南亚太会计师事务所）任副主任会计师，分管证券业务；云南天赢会计师事务所任主任会计师；中瑞岳华会计师事务所任云南分所所长。杨勇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０５９ 证券简称：云南旅游 公告编号：２０１０－０５０
云南旅游股份有限公司
第四届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次（临时）会议通知于２０１０年１０月２１日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于２０１０年１０月２６日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事５ 名，实际参与表决监事５名。
１、以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过了《公司２０１０年第三季度报告全文及正文的议案》，经认真审核，监事会认为董事会编制的公司２０１０年第三季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２、以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》；
拟运用３５００万元募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过６ 个月，该预案需提交２０１０年第五次临时股东大会审议。
特此公告
云南旅游股份有限公司监事会
二Ｏ一Ｏ年十月二十八日
证券代码：００２０５９ 证券简称：云南旅游 公告编号：２０１０－０５１
云南旅游股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）第四届董事会第五次（临时）会议于２０１０年１０月２６日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：
公司于２００６年８月１０日首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，５００万股，发行价格为３．６０ 元／股，公司募集资金总额为１９，８００万元，扣除发行费用后募集资金净额为１８，４０３．８０万元。
截至２０１０年９月３０日，募投项目已累计使用１３，７０９．１３万元，公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。
为提高募集资金的使用效益，根据深圳证券交易所《中小企业板募集资金管理细则》的相关规定，董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过３，５００万元，补充流动资金使用期限不超过６个月（２０１０年１１月１２日至２０１１年５月１１日）。本次补充的流动资金待公司２０１０年第五次临时股东大会审议通过后再实施。公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。
公司独立董事出具了独立意见，认为：公司以闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。
公司保荐机构宏源证券股份有限公司就上述事项出具保荐意见如下：
一、经核查，云南旅游首次公开发行股票募集资金净额为１８，４０３．８０万元，截至２０１０年９月３０日，公司首次公开发行募集资金投入为１３，７０９．１３万元。经公司于２００９年１２月１６日召开的２００９年第四次临时股东大会审议通过的利用部分闲置募集资金３，０００．００万元补充流动资金的款项，已于２０１０年６月１７日归还。截至２０１０年９月３０日，公司尚有４，８３０．４３万元募集资金未使用（其中利息收入１３５．７６万元）。根据公司募投项目的投资计划和项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，云南旅游本次拟将不超过３，５００．００万元的部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（２０１０年１１月１２日至２０１１年５月１１日）。云南旅游同时承诺若因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金存储专户。因此云南旅游将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。
二、经核查，云南旅游上述募集资金使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
三、根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（２００８年修订）》的规定，云南旅游本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的１０％以上，需提请股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。作为云南旅游的保荐人，在云南旅游根据相关法律法规履行完毕相关程序，并获得股东大会批准后，宏源证券同意云南旅游本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
备查文件 ：
１、第四届董事会第五次（临时）会议决议及公告；
２、宏源证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见；
３、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立董事意见
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
２０１０年１０月２８日
证券代码：００２０５９ 证券简称：云南旅游 公告编号：２０１０－０５２
云南旅游股份有限公司
关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议决定于２０１０年１１月１２日召开２０１０年第五次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（三）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：２０１０年１１月１２日（星期五）下午１４时３０分
网络投票时间：２０１０年１１月１１日－２０１０年１１月１２日。（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１０年１１月１２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月１１日下午１５：００至１１月１２日下午１５：００。
（五）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（六）股权登记日：２０１０年１１月５日（星期五）
二、会议议题
１、审议《关于选举杨勇先生为公司独立董事的议案》；
２、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、会议出席对象
１、截止２０１０年１１月５日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、保荐机构代表；
５、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法：
１、登记地点：昆明市世博路１０号云南旅游股份有限公司办公大楼５１３室；
２、登记时间：２０１０年１１月１１日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：３０；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
地址：昆明市世博路１０号公司证券部
邮编：６５０２２４
联系人：马薇 张芸
电话：０８７１－５０１２３６３
传真：０８７１－５０１２２２７
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
２０１０年１１月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２０５９；投票简称：云旅投票。
３、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００代表总议案，１．００元代表议案１， ２．００元代表议案２，每一议案应以相应的价格分别申报；
| | 议案名称 | 对应申报价 |
| 总 议 案 | | １００ 元 |
| 议案一 | 《关于选举杨勇先生为公司独立董事的议案》 | １．００元 |
| 议案二 | 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | ２．００元 |
注：本次股东大会投票，对于议案１００进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | １ 股 | ２ 股 | ３ 股 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
３６９９９９ １．００ 元 ４ 位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“云南旅游２０１０年第五次临时股东大会投票”；
Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；
Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
Ｄ、确认并发送投票结果。
３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月１１日下午１５：００至１１月１２日下午１５：００期间的任意时间。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
２０１０年１０月２８日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席云南旅游股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式对投票内容投赞成票、反对票或弃权票。
| 序号 | 投票内容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于选举杨勇先生为公司独立董事的议案》 | | | |
| ２ | 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | | |
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
