证券代码：０００６７６　 股票简称：思达高科　 编号：２０１０－３４

　　河南思达高科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届第十五次董事会于２０１０年１０月１８日以传真、亲自送达方式通知全体董事，２０１０年１０月２６日，公司董事会第五届第十五次会议在郑州召开，应到５人，实际出席５人。会议由董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议经过讨论通过了以下决议：

　　一、 会议讨论并通过了公司２０１０年第三季度报告。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、同意公司副总经理乔国杰先生的辞职申请。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

　　三、同意公司副总经理黄永宏先生的辞职申请。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

　　四、同意为深圳市思达仪表有限公司向中国银行深圳沙头角支行申请授信额度人民币２０００万元提供连带保证责任担保。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

　　河南思达高科技股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２９日

　　证券代码：０００６７６　 股票简称：思达高科　 编号：２０１０－３６

　　河南思达高科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南思达高科技股份有限公司第五届第十五次董事会于２０１０年１０月１８日以传真、亲自送达方式通知全体董事，２０１０年１０月２６日，公司董事会第五届第十五次会议在郑州召开，应到５人，实到５人，会议由董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　　会议经过讨论，以五票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了为深圳市思达仪表有限公司向中国银行深圳沙头角支行申请授信额度人民币２０００万元提供连带保证责任担保。

　　一﹑担保情况概述：

　　被担保人名称：深圳市思达仪表有限公司

　　担保总额：２０００万元

　　担保方式：连带责任担保

　　担保期限：１２个月

　　债权人：银行

　　本次担保在董事会权限范围之内，也没有构成关联交易，不需提交股东大会表决。

　　二、被担保人情况：

　　深圳市思达仪表有限公司是思达高科全资子公司，思达高科持有其１００％的股份。公司注册资本：人民币８０００万元；经营地址：深圳市龙岗区宝龙工业城思达工业园办公楼；法定代表人：刘双河；

　　公司主要经营范围：研制、开发各种仪器仪表、生产经营各类电子式电能表、水表、燃气表；经营进出口。

　　公司生产经营情况：至２０１０年６月３０日，资产及经营情况如下：公司总资产３０００７万元，净资产１３２７３万元，负债率为５５．７６％，主营业务收入１２０８９万元，净利润２９８万元。

　　三、董事会意见：

　　本公司董事会认为深圳市思达仪表有限公司是思达高科全资子公司，思达高科持有其１００％的股份，其经营状况良好，资产负债率不高，经营正常，为其担保不存在太大风险。公司董事会同意对其进行担保。

　　四、累计担保数量和逾期担保数量：

　　截止公告日，本公司对外担保累计数量人民币２０００万元，占公司净资产的５．７％，无逾期对外担保。

　　五、备查文件：

　　１、 本公司经董事签字的第五届董事会第十五次会议决议文本；

　　２、深圳市思达仪表有限公司的财务报表；

　　２、 深圳市思达仪表有限公司营业执照复印件。

　　特此公告。

　　河南思达高科技股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２９日

　　证券代码：０００６７６ 证券简称：思达高科 公告编号：２０１０－３７

　　河南思达高科技股份有限公司高管辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１０ 年１０月８日，接到公司副总经理乔国杰先生、黄永宏先生的辞职报告：公司副总经理乔国杰先生、黄永宏先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。

　　乔国杰先生、黄永宏先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其辞职报告已经２０１０年１０月２６日公司董事会第五届第十五次会议同意。

　　公司对乔国杰先生、黄永宏先生担任公司副总经理期间为公司作出的贡献表示衷心感谢﹗

　　特此公告。

　　河南思达高科技股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２９日