证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号： ２０１０－０２３

　　九阳股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议的公告

　　重要提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九阳股份有限公司第二届董事会第一次会议的会议通知于２０１０年１０月１１日以书面和电子邮件方式发出，并于２０１０年１０月２７日在济南公司会议室召开。会议应参加董事９名，实际参加董事５名，董事王旭宁因公出差书面委托董事黄淑玲代为投票表决，董事焦树阁因公出差书面委托董事崔建华代为投票表决，独立董事Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）、刘洪渭因公出差分别书面委托独立董事张守文代为投票表决。会议由公司副董事长黄淑玲主持，监事会部分成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

　　董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　　１、审议通过《关于选举王旭宁先生为公司董事长的议案》；

　　经本次会议审议，公司董事会选举王旭宁先生为公司董事长，任期三年。（王旭宁先生的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

　　表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　２、审议通过《关于选举黄淑玲女士为公司副董事长的议案》；

　　经本次会议审议，公司董事会选举黄淑玲女士为公司副董事长，任期三年。（黄淑玲女士的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

　　表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　３、审议通过《关于聘请王旭宁先生为公司总经理的议案》

　　根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘请王旭宁先生为公司总经理，任期三年。（王旭宁先生的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

　　表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　４、审议通过《关于聘请姜广勇先生为公司董事会秘书的议案》；

　　根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘请姜广勇先生为公司董事会秘书，任期三年。（姜广勇先生的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

　　表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　公司董事会秘书姜广勇先生的联系方式如下：

　　联系电话：０５７１－８１６３９０９３ 传真：０５７１－８１６３９０９６

　　电子邮件：ｊｇｙ＠ｊｏｙｏｕｎｇ．ｃｏｍ

　　联系地址：杭州市经济技术开发区２２号大街５２号

　　５、审议通过《关于聘请崔建华先生为公司副总经理的议案》；

　　根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘请崔建华先生为公司副总经理，任期三年。（崔建华先生的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

　　表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　６、审议通过《关于聘请杨宁宁女士为公司财务负责人的议案》；

　　根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘请杨宁宁女士为公司财务负责人，任期三年。（杨宁宁女士的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

　　表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　７、审议通过了《公司２０１０年第三季度季度报告》，报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　８、审议通过了《关于修订公司董事会下设专门委员会实施细则的议案》（修订后的董事会下设专门委员会实施细则详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　９、审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》；

　　为提升公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，公司董事会下设提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

　　提名委员会由董事黄淑玲、独立董事刘洪渭、张守文组成，其中独立董事张守文为主任委员；

　　战略委员会由董事王旭宁、焦树阁，独立董事Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）、张守文、刘洪渭组成，其中独立董事Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）为主任委员；

　　审计委员会由独立董事刘洪渭、张守文、Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）组成，其中独立董事刘洪渭为主任委员；

　　薪酬与考核委员会由董事姜广勇、独立董事Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）、独立董事张守文组成，其中独立董事Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）为主任委员。

　　表决结果：同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十九日

　　证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号： ２０１０－０２４

　　九阳股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议的公告

　　重要提示：

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九阳股份有限公司第二届监事会第一次会议的会议通知于２０１０年１０月１１日以书面和电子邮件方式发出，并于２０１０年１０月２７日在济南公司会议室召开。会议应参加监事３名，实际参加监事２名，监事朱泽春因公出差书面委托监事许发刚代为投票表决。会议由监事许发刚主持，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

　　监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，形成以下决议：

　　１、审议通过《关于选举朱泽春先生为公司监事会主席的议案》；

　　经本次会议审议，公司监事会选举朱泽春先生为公司监事会主席，任期三年。（朱泽春先生的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份一届十四次监事会决议的公告》）

　　表决结果：同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　２、审议通过《公司２０１０年第三季度季度报告》， 监事会认为董事会编制公司２０１０年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　表决结果：同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司监事会

　　二〇一〇年十月二十九日