股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2010-A31

　　创元科技股份有限公司第六届董事会

　　2010年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创元科技股份有限公司第六届董事会2010年第六次临时会议通知于2010年10月26日以专人送达、传真或电子邮件方式发出，于2010年10月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于为控股子公司苏州创元汽车销售有限公司借款提供担保事项的议案。

　　苏州创元汽车销售有限公司（以下简称“创元汽销”）向苏州创元财务有限公司借款500万元，由本公司为创元汽销此次借款提供250万元连带责任担保，其余250万元由创元汽销另一股东苏州银鑫投资有限公司提供，担保期限为一年。

　　具体内容详见2010年10月29日的《证券时报》之“对外担保公告”（公告编号：ls2010-A32）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2010年第三季度报告。

　　2010年第三季度报告（全文）详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2010年第三季度报告（正文）详见刊载于2010年10月29日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq201004）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月28日

　　股票代码：000551 　　 股票简称：创元科技 编号：ls2010-A32

　　创元科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司为控股子公司借款提供担保事项报告如下：

　　一、担保情况概述

　　创元汽销向苏州创元财务有限公司借款500万元，公司为本次借款提供250万元的连带责任担保，其余250万元由创元汽销另一股东苏州银鑫投资有限公司提供，担保期限为一年。

　　创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年10月28日召开了第六届董事会2010年第六次临时会议，会议以通讯表决方式通过了上述担保事项，根据相关规定，不需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　苏州创元汽车销售有限公司，注册地址：苏州新区玉山路98号；法定代表人：曹新彤，经营范围：销售汽车（含轿车）。注册资本：2,000万元人民币。截至2010年9月30日，资产总额为5,239.53万元，负债总额2,818.22万元，所有者权益为2,421.31万元，资产负债率为53.79%。2010年1-9月实现净利润231.04万元（未经审计）。公司直接持有创元汽销50%股权，通过控股子公司江苏苏净集团有限公司持有创元汽销5%股权，属于纳入合并报表的子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　创元汽销拟向苏州创元集团财务公司借款500万元，借款期限为一年，由本公司提供250万元的连带责任担保，其余250万元由创元汽销另一股东苏州银鑫投资有限公司提供，担保期限为一年。

　　四、董事会意见

　　创元汽销借款系转期，且创元汽销以其有效净资产提供了反担保。目前创元汽销销售情况良好，财务状况稳定，为支持其经营发展，拟由本公司为其本次借款承担250万元的连带责任担保，担保期限为一年。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保情况

　　截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为20,224.24万元，占本公司2009年底净资产的25.07%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为14,494.15万元，占本公司2009年底净资产的17.97%。无逾期担保情况。

　　六、备查文件目录

　　创元科技股份有限公司第六届董事会2010年第六次临时会议决议。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月28日