股票简称：深赤湾A/深赤湾B 股票代码：000022/200022 　 公告编号2010-027

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　第六届董事会2010年度第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赤湾港航股份有限公司第六届董事会2010年度第九次临时会议于2010年10月22日以专人送达、传真和E-mail的方式发出书面会议通知。会议于2010年10月27日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议形成决议如下：

　　一．审议并全票通过公司《2010年第三季度报告》，并保证该报告 所载资料的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二．审议并全票通过《公司规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》，同意将此整改报告报送深圳证监局。

　　三．审议并全票通过《关于公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》，同意将此自查报告报送深圳证监局。

　　四．审议并全票通过《关于公司赤湾港区突堤延长项目的报告》，同意适当延长赤湾港区突堤，增加9～13#泊位的岸线总长度，以增强突堤泊位接靠船舶能力并提高对靠泊船舶的服务水平。

　　五．审议并全票通过《关于公司麻涌港区建设散粮仓库的报告》，同意在麻涌港区建设散粮仓库，以满足粮饲市场需求，并有利于业务拓展。

　　六．审议并全票通过《关于公司麻涌港区建设化肥保税库场的报告》，同意在麻涌港区建设化肥保税库场。

　　特此公告。

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十月二十九日

　　股票简称：深赤湾A/深赤湾B 股票代码：000022/200022 公告编号2010-028

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　第六届监事会2010年度第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赤湾港航股份有限公司第六届监事会2010年度第二次临时会议于2010年10月22日以专人送达、传真和EMAIL的方式发出书面会议通知。会议于2010年10 月27日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加监事五人，共有五人参与通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的各项议案均获得出席监事一致同意，形成决议如下：

　　一． 审议并全票通过公司《2010年第三季度报告》，并保证该报告所载资料的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二． 审议并全票通过《关于公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》，并认为该报告反映了公司的实际情况，同意将此报告报送深圳证监局。

　　特此公告。

　　深圳赤湾港航股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一〇年十月二十九日