证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１０－０７１

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于召开２０１０年度第五次临时股东大会的通知

　　公司第二届董事会拟定于２０１０年１１月１５日（星期一）召开２０１０年度第五次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召开时间：２０１０年１１月１５日（星期一）上午９：００。

　　（二）召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路６９８号）。

　　（三）股权登记日：２０１０年１１月９日（星期二）。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）召开方式：现场投票。

　　（六）出席对象：

　　１、截至２０１０年１１月９日（星期二）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　１、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司担保的议案》；

　　２、《关于在中国农业银行威海分行办理４亿元综合业务授信额度的议案》。

　　（二）披露情况：

　　上述２项议案已经２０１０年１０月２８日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，并于２０１０年１０月２９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　１、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（威海市经济技术开发区环山路６９８号），邮编：２６４２００（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间：

　　２０１０年１１月１１日（星期四），上午８：００—１２：００；下午１３：００—１６：００

　　（三）登记地址及联系方式

　　地 址：公司董事会办公室（威海市经济技术开发区环山路６９８号）

　　联系电话：０６３１－５９０２２４８ 传真：０６３１－５９６７９８８

　　联 系 人：王明山、马保安

　　四、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２９日

　　附件一：

　　股东参会登记表

　　■

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司２０１０年度第五次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　■

　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数： 委托人股票账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１０－０６８

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司威海华东数控机床有限公司在银行办理不超过人民币４，０００万元的贷款提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：威海华东数控机床有限公司

　　地址：威海环山路西、西曲阜村西

　　法定代表人：汤世贤

　　注册资本：１２５万美元

　　与公司关系：控股子公司，控股比例为７５％。

　　经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动组件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产，销售本企业产品（国家禁止项目除外，需经许可经营的，须凭有效的许可证经营）。

　　主要财务状况：截至２０１０年９月３０日，威海华东数控机床有限公司资产总额人民币９４５８．７４万元，负债总额人民币５０１０．１８万元，净资产４４４８．５６万元，资产负债率５２．９７％。

　　三、担保主要内容

　　１、担保方式：连带责任担保。

　　２、担保金额：４，０００万元。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，同意上述担保。

　　担保合同生效后，公司按协议实际履行担保义务时，公司董事会及管理层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１０年１０月２８日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币３０，４００万元，占归属于上市公司股东净资产３０．５３％，占公司总资产１６．１５％，其中对控股子公司担保１７，６００万元，对外担保１２，８００万元，无逾期担保。

　　七、备查文件

　　１、威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。

　　２、公司独立董事出具的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于公司提供担保的独立意见》。

　　以上备查文件全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本次担保事项，尚需公司股东大会批准后，授权公司管理层实施。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２９日

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１０－０７０

　　威海华东数控股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１０年１０月１８日以电子邮件、传真方式发出，于２０１０年１０月２８日１１：００ 时在公司三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路６９８号）召开。会议由监事会主席刘传金先生主持，应出席监事３人，实际出席监事３人，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　１、审议通过《２０１０年第三季度季度报告全文》；

　　经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的《威海华东数控股份有限公司２０１０年第三季度季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　《威海华东数控股份有限公司２０１０年第三季度季度报告全文》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、审议通过《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１０－０６８）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　３、审议通过《关于在中国农业银行威海分行办理４亿元综合业务授信额度的议案》；

　　为了满足公司经营及发展需要，公司拟在中国农业银行威海分行办理人民币４亿元综合业务授信额度，用于补充生产经营流动资金。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　４、审议通过《关于召开２０１０年度第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　《关于召开２０１０年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０７１）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　２０１０年１０月２９日

　　证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１０－０６９

　　威海华东数控股份有限公司

　　第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１０年１０月１８日以电子邮件、传真方式发出，于２０１０年１０月２８日９：００ 时在公司三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路６９８号）召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事９人，实际出席董事９人，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　１、审议通过《２０１０年第三季度季度报告全文》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　《威海华东数控股份有限公司２０１０年第三季度季度报告全文》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、审议通过《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１０－０６８）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　３、审议通过《关于在中国农业银行威海分行办理４亿元综合业务授信额度的议案》；

　　为了满足公司经营及发展需要，公司拟在中国农业银行威海分行办理人民币４亿元综合业务授信额度，用于补充生产经营流动资金。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　４、审议通过《关于召开公司２０１０年度第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

　　《关于召开２０１０年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０７１）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２９日