证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 公告编号：２０１０－４５

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议时间：２０１０年１１月１５日上午１０：００

　　２、会议地点：北京市海淀区复兴路甲６５号 Ａ １４层会议室

　　３、会议召开方式：现场表决

　　４、会议召集人：公司董事会

　　二、会议审议事项

　　１、关于修订《公司章程》的提案

　　２、关于董事会换届选举的提案

　　非独立董事候选人

　　（１）选举李仲初先生为第四届董事会董事

　　（２）选举郑大立先生为第四届董事会董事

　　（３）选举赖德源先生为第四届董事会董事

　　（４）选举郭洁女士为第四届董事会董事

　　独立董事候选人

　　（１）选举郭田勇先生为第四届董事会独立董事

　　（２）选举刘剑锋先生为第四届董事会独立董事

　　（３）选举阎丽明女士为第四届董事会独立董事

　　３、关于监事会换届选举的提案

　　（１）选举郭明先生为第四届监事会监事

　　（２）选举张广杰先生为第四届监事会监事

　　（以上提案经公司第三届董事会２０１０年第７次临时董事会审议通过，详细内容及董事、监事候选人简历见２０１０年１０月２９日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。提案二和提案三将采用累积投票方式表决通过，独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。）

　　三、出席会议的对象

　　１、２０１０年１１月５日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　２、公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记办法

　　１、登记时间：２０１０年１１月１１ － １２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１６：００

　　２、登记方式：

　　（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　　３、登记地点：公司证券部（北京市海淀区复兴路甲６５ 号－Ａ１４层）

　　五、其他事项

　　１、联系方式

　　联系电话：０１０－６８２４９３５６

　　传真号码：０１０－６８１８３７７６

　　联 系 人：郭洁 王雯娟

　　通讯地址：北京市海淀区复兴路甲６５ 号－Ａ，１４ 层 邮政编码：１０００３６

　　２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２８ 日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人／本单位出席北京中长石基信息技术股份有限公司二零一零年第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　① 选举董事和监事，采取累积投票制投票。

　　② 对提案二表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。

　　③ 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的１／２（含１／２）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　委托人签字： 委托人身份证号码：

　　受托人： 受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　（注：授权委托书剪报、复制均有效）

　　证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 编号：２０１０－４２

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第三届董事会２０１０年第七次临时会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２０１０年第七次临时会议的会议通知于２０１０年１０月２２日以电子邮件的方式发出，会议于２０１０年１０月２８日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事６名，实际参加表决的董事６名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司《２０１０年第三季度季度报告正文及全文》

　　表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

　　公司２０１０年第三季度季度报告正文刊登于２０１０年１０月２９日的《中国证券报》、《证券时报》，２０１０年第三季度季度报告全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》，提名李仲初先生、郑大立先生、赖德源先生、郭洁女士、郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士为第四届董事会董事候选人，其中郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士为第四届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

　　本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

　　鉴于独立董事邹小杰先生、毕强先生连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 “独立董事连任不得超过 ６ 年”的规定，邹小杰先生、毕强先生将不再担任公司独立董事职务。公司董事会向邹小杰先生、毕强先生在任期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　独立董事邹小杰先生、毕强先生对公司董事会换届选举发表了如下独立意见：

　　１、本次董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，提名程序合法、有效。

　　２、经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　我们同意提名李仲初先生、郑大立先生、赖德源先生、郭洁女士、郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士为公司第四届董事会董事候选人。

　　第四届董事会董事候选人简历见附件。

　　《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　本次《公司章程》修订内容如下：

　　■

　　表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

　　本次修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

　　公司董事会决定于２０１０年１１月１５日召开２０１０年第二次临时股东大会，《２０１０年第二次临时股东大会通知公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２８日

　　附件：

　　第四届董事会董事候选人简历

　　李仲初：出生于１９６３年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东，１９８４年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，１９８７年获得原国家航天部第二研究院光电技术专业工学硕士学位。曾先后任职于国家航天部某研究所、国家某重点实验室。现任本公司董事长兼总裁，被提名为公司第四届董事会董事候选人。

　　李仲初先生为本公司实际控制人、控股股东，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司１４１，１２０，０００股，占公司股份总数的６３％，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赖德源：出生于１９６３年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业于香港理工学院电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，１９９２年１月至２００１年１２月先后担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为ＭＩＣＲＯＳ在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港ＭＯＶＩＥＬＩＮＫ公司总经理。现任本公司董事、副总裁、财务总监，被提名为公司第四届董事会董事候选人。

　　赖德源先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑大立：１９７１年出生，中国公民，研究生学历。曾经任职于申银万国证券股份有限公司、上海格雷特投资管理有限公司。现任上海爱婴室商务服务有限公司董事，秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事、董事会秘书，被提名为公司第四届董事会董事候选人。

　　郑大立先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郭洁：１９７５年出生，毕业于东北财经大学，法学学士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。历任大连中连资产评估事务所有限公司总经理，北京中兆国际会计师事务所有限公司总经理，民政部紧急救援促进中心理事会秘书、办公室副主任，现任本公司董事会秘书，被提名为公司第四届董事会董事候选人。

　　郭洁女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司股票期权４０，０００份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郭田勇：１９６８年出生，中国人民银行研究生部经济学博士，享受国务院特殊津贴。１９９０年－１９９３年任职于中国人民银行烟台分行从事金融实务工作。现任中央财经大学金融学院教授、中央财经大学中国银行业研究中心主任兼证券期货研究所副所长，兼任中国国际金融学会理事、民建中央财政金融委员会委员、民建北京市金融委员会副主任。主持和参与各类课题研究２０多项，发表和出版各类著作２０多部。２００１年获中国金融学会全国优秀论文奖，２００４年获霍英东教育基金会全国优秀青年教师基金奖，２００７年入选国家级＂新世纪优秀人才支持计划＂，２００９年获得“中国金融专家远见奖”。现任方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事，被提名为公司第四届独立董事候选人。

　　郭田勇先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘剑锋：１９６９年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于澳大利亚新南威尔士大学，获商学硕士，高级会计师。曾任北京水泵厂财务处副处长、中软总公司北京富士通系统工程有限公司中方财务总监、北电网络通讯工程有限公司财务总监、沈阳北电通信有限公司财务总监和北电网络（中国）有限公司高级财务分析师。现任上海科蕙价值投资管理有限公司董事总经理、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事，被提名为公司第四届独立董事候选人。

　　刘剑锋先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　阎丽明：１９６３年出生，中国公民，毕业于中国人民大学，会计学学士。具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师和证券从业资格。曾任中国船舶总公司汾西机器厂成本核算科长、深圳奥克兰机械有限公司财务总监、山西晋元会计师事务所合伙人、山西天元会计师事务所合伙人。 现在中联会计师事务所任副主任会计师，被提名为公司第四届董事会独立董事。

　　阎丽明女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 编号：２０１０－４３

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议，于２０１０年１０月２８日在公司１４层会议室召开，会议通知已于２０１０年１０月２１日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议决议如下：

　　一、会议审议通过了公司《２０１０年第三季度季度报告正文及全文》，并发表了如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中长石基信息技术有限公司２０１０年第三季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０ 票弃权

　　公司２０１０年第三季度季度报告正文刊登于２０１０年１０月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、２０１０年第三季度季度报告全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、会议审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期于２０１０年１１月２０日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郭明先生、张广杰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，此议案需提交公司股东大会审议。

　　以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　本次提名的监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　第四届监事会监事候选人简历见附件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司监事会

　　２０１０ 年１０月２８日

　　附件：

　　第四届监事会监事候选人简历

　　郭明：出生于１９５６年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。１９７７年起先后任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自１９９３年起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师； １９９９年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，２００１年１２月至２００８年９月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事，现被提名为第四届监事会监事候选人。

　　郭明先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张广杰：出生于１９６０年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自２００１年起在北京中长石基信息技术股份有限公司就职，现任本公司监事，现被提名为第四届监事会监事候选人。

　　张广杰先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。