证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2010-023

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2010年10月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议的通知。会议于2010年10月28日上午9：00以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2010年第三季度报告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2010年10月29日

　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2010-025

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2010年10月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第四届监事会第十一次会议的通知。会议于2010年10月28日上午11：00在北京召开，监事会主席张子云先生主持了会议，应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年第三季度报告。

　　公司监事会根据有关要求，对公司2010年第三季度报告进行了认真审核，认为公司2010年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会

　　2010年10月29日

　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2010-026

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况

　　本公司股票（证券代码：000970）连续三个交易日（10月21日、10月22日、10月25日）累计涨幅偏离值达到20%。根据《深圳证券交易股票上市规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

　　二、公司核实的相关情况说明

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情形。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司经营情况正常，公司基本面没有发生重大变化。

　　4、公司、公司控股股东及实际控制人目前不存在应披露而未披露的重大事项，没有处于筹划阶段的重大事项，在公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

　　三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司未公开的业绩信息没有向第三方提供，公司业绩与已披露的业绩预告不存在较大差异。

　　3、《证券时报》、《中国证券报》和《巨潮资讯网》为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，本公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十九日