证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１０－０４１
北京湘鄂情股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于２０１０年１０月２７日在北京市西城区教育街３号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知已于２０１０年１０月１７日发出。会议应参加董事９人，实际参加董事９人。公司监事和部分高管列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以先举手投票、后签字确认的记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真逐项审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举孟凯先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；
孟凯先生的简历见附件。
二、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书等管理人员的议案》
１．续聘訚肃先生为公司总经理，同时兼任公司营运总监，为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；
２．续聘熊国胜先生为公司董事会秘书，为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；
３．续聘兰国光先生为公司审计部负责人（审计总监），为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；
４．聘任石婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；
以上人员的简历见附件。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监等管理人员的议案》
１．续聘夏桐先生为公司副总经理，主管市场拓展部工作，为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；
２．续聘朱珍明先生为公司财务负责人（财务总监），主管财务部工作，为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；
３．续聘万钧先生为公司副总经理，主管出品研发部和物资部工作，为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；
４．续聘陈景俊先生为公司出品研发部总监，主管出品研发，为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；
５．聘任顾强先生为公司人力资源部总监，主管人力资源管理，为高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、审议通过了《关于＜公司董事会内部控制委员会实施细则＞的议案》
为了保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，降低经营风险，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，董事会审议通过了《公司董事会内部控制委员会实施细则》，作为董事会下设的内部控制委员会的工作规范。
表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；
《公司董事会内部控制委员会实施细则》具体规定详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会提名，选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：
战略委员会：
主任委员：孟凯；委员：孟凯、韩伯棠、訚肃
薪酬与考核委员会：
主任委员：祝卫；委员：孟凯、韩伯棠、祝卫
提名委员会：
主任委员：韩伯棠；委员：孟凯、韩伯棠、祝卫
审计委员会：
主任委员：杨晨辉；委员：孟凯、祝卫、杨晨辉
内部控制委员会：
主任委员：孟凯；委员：孟凯、杨晨辉、訚肃、熊国胜、朱珍明
表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；
六、审议通过了《关于＜公司２０１０年第三季度报告＞的议案》
表决结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；
详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《北京湘鄂情股份有限公司２０１０年第三季度报告》。
特此公告
北京湘鄂情股份有限公司董事会
２０１０ 年１０ 月２７日
附件：
孟凯先生，男，１９６９年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。孟凯先生曾在深圳赤湾港务有限公司工作、曾任深圳南海粮食有限公司工程主管、深圳市湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、深圳湘鄂情董事长兼总裁。孟凯先生现任本公司董事长、深圳湘鄂情董事长、北京市湘鄂情投资管理有限公司董事长、中国烹饪协会副会长。孟凯先生持有本公司股票５５３９万股，通过深圳市湘鄂情投资控股有限公司间接持有本公司４５１１万股，占公司总股本的５０．２６％，是公司的控股股东，实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
訚肃先生，男，１９６６年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。訚肃先生曾任深圳南海酒店经理、武汉国宾大酒店执行总经理、深圳长江大酒楼常务副总经理、深圳国贸旋转餐厅总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司常务副总经理，訚肃先生现任本公司董事、总经理。此外，訚肃先生还为中国烹饪协会理事、湖北省烹饪协会北方分会副会长，中国餐饮职业经理专业委员，中央国家机关青年联合会委员，北京市海淀区餐饮专业委员会委员。訚肃先生持有本公司股票２８０．４万股，占公司总股本的１．４０％，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
熊国胜先生，男，１９６６年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。熊国胜先生曾任鄂州大学会计教研室主任、经管系副主任、校教务处副处长，任武昌鱼集团证券部处长及副书记（副处级），湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、总经理、副董事长、党委书记。熊国胜先生现为本公司董事、董事会秘书。熊国胜先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
万钧先生，男，１９６８年出生，中国国籍，无永久境外居留权。万钧先生曾任深圳富临酒店经理、深圳宝得利海鲜酒家副总经理、广东惠州南亚酒店常务副总经理、深圳嘉禾酒店总经理、山东新世纪酒店副董事长兼总经理、广州嘉裕集团副总经理、深圳贸业集团副总经理，万钧先生现任本公司副总经理。万钧先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
朱珍明先生，男，１９６５年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。朱珍明先生曾任中国冶金进出口公司湖北分公司财务科主管会计、湖北省冶金建筑设计院财务科科长、冶金部武汉钢铁设计研究院总院财务处科长及主管会计、中冶南方工程技术有限公司财务部主管会计、中冶南方重工制造有限公司财务部部长、北京湘鄂情酒楼有限公司审计部负责人，朱珍明先生现任本公司财务部负责人。朱珍明先生持有本公司股票１０万股，占公司总股本的０．０５％与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
顾强，中国国籍，无境外永久居留权，男，３９岁。２００３年加入公司，先后任职湘鄂情定慧寺店副总经理、湘鄂情西单店副总经理、湘鄂情定慧寺店常务副经理、上海区域总经理、股份公司营运总监。顾强先生持有本公司股票２０万股，不存在其他兼职情况，其与公司或公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
石婷，中国国籍，无境外永久居留权，女，２６岁，刑法学硕士学位，２００９年毕业于中国人民大学法学院。２００９年加入公司，担任证券部经理，现任本公司证券部经理，证券事务代表。２０１０年７月获得深圳证券交易所第七期董事会秘书培训资格证书。石婷女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
兰国光，男，１９６９年１１月３日生人。注册会计师。在１９９１年７月于哈尔滨冶金测量专科学校毕业后，至今先后任职湖北省鄂州市方方磨具有限公司、湖北省鄂州市油脂化工总厂、湖北八方会计师事务所有限公司审计一部。２００８年８月加入北京湘鄂情股份有限公司，任审计副总监。不存在其他兼职情况，其与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有本公司股份。此前未担任本公司董事、监事、高级管理人员，近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。
证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１０－０４２
北京湘鄂情股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于２０１０年１０月２７日上午以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟辉先生召集，会议通知于２０１０年１０月１７日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一．审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，根据２０１０年１０月２７日召开的２０１０年第三次临时股东大会会议决议，监事会同意刘小麟先生、张义明先生的提议，选举孟辉先生为公司监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
孟辉先生简历见附件。
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议通过了《关于＜公司２０１０年第三季度报告＞的议案》
１．监事会认为《北京湘鄂情股份有限公司２０１０年第三季度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；
２．《北京湘鄂情股份有限公司２０１０年第三季度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１０年１－９月的财务状况和经营成果。
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告
北京湘鄂情股份有限公司监事会
２０１０年１０月２７日
附件：
孟辉先生，男，１９７８年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。孟辉先生于２００１年开始在北京湘鄂情酒楼有限公司任职，现为本公司监事会主席、西南四环店执行董事。孟辉先生持有本公司股票２０万股，占公司总股本的０．１０％，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
