本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１０年１０月２７日上午９：００在公司六楼会议室以现场表决与通讯方式表决相结合的方式召开，会议通知已于２０１０年１０月１７日以电子邮件、送达和电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事９名，实参会董事９名，会议有效表决票数为９票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议决议如下：

　　（一） 会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《广东太安堂药业股份有限公司２０１０年第三季度季度报告（全文及正文）》的议案

　　《广东太安堂药业股份有限公司２０１０年第三季度季度报告（正文）》详见２０１０ 年１０ 月２９ 日《《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《广东太安堂药业股份有限公司２０１０年第三季度季度报告（全文）》详见２０１０年１０月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《广东太安堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

　　《广东太安堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》详见２０１０年１０月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（三）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《广东太安堂药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　《广东太安堂药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见２０１０年１０月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（四）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《广东太安堂药业股份有限公司社会责任制度》的议案

　　《广东太安堂药业股份有限公司社会责任制度》详见２０１０年１０月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（五）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《广东太安堂药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　《广东太安堂药业股份有限公司社会责任制度》详见２０１０年１０月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（六）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《广东太安堂药业股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》的议案

　　《广东太安堂药业股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》详见２０１０年１０月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月二十九日