本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年10月16日以邮件、书面形式通知全体董事，并于2010年10月27日以通讯表决方式召开，应出席董事八人，实际出席董事八人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2010年第三季度报告》

　　《2010年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网；《2010年第三季度报告正文》详见公司2010年10月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上编号2010-43的公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

　　为满足公司对流动资金的需求，公司拟向银行申请授信额度，其中：

　　1、向苏州银行股份有限公司郭巷支行申请2010年度-2011年度授信额度（银行借款）由人民币5000万元扩大到人民币10000万元，本项授信业务以银行可接受的担保方式提供担保。

　　2、向宁波银行股份有限公司苏州分行申请2010年度-2011年度授信额度（银行承兑汇票）人民币3000万元，本项授信业务以银行可接受的担保方式提供担保。

　　3、向光大银行股份有限公司苏州工业园区支行申请2010年度-2011年度授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）人民币5000万元，本项授信的担保方式为信用。

　　4、向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请2010年度-2011年度授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）人民币10000万元，本项授信的担保方式为信用。

　　以上授信额度总计人民币28000万元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于转让参股公司苏州元风创业投资有限公司12%股权的议案》

　　为加强公司对外投资管理，提高公司经营管理效率，进一步提升公司的经营质量和综合竞争力，公司拟将持有的苏州元风创业投资有限公司（以下简称“元风公司”）12%的股权转让给苏州海汇投资有限公司（以下简称“海汇公司”）。海汇公司为公司的控股子公司，公司持有海汇公司99%的股权。海汇公司成立于2010年9月28日，注册资本为10000万元人民币，实收资本为5000万元人民币，主要经营范围为以自有资金进行股权投资，创业投资业务，实业投资；投资管理，投资咨询；企业资产重组购并策划。

　　元风公司成立于2007年4月25日，注册资本为25000万元人民币，主要经营范围为创业投资业务；创业投资咨询。元风公司为本公司联营企业，本公司持有元风公司12%的股权。2010年1-9月元风公司实现营业收入12,665,928.80元，实现净利润10,068,432.55元，截至2010年9月30日净资产为254,646,951.22元。

　　经双方协商一致，同意以截至2010年9月30日元风公司净资产的12%为定价依据，确定本次股权转让价格为30,557,634.15元。

　　本次股权转让交易有利于加强公司对外投资管理，提高公司经营管理效率，对公司的发展不会产生重大影响。

　　此次股权转让不构成关联交易。

　　此次股权交易事项尚需提交元风公司股东会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十九日