证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１０－０５９

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议（临时）决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（临时）通知于２０１０ 年１０ 月２１ 日以传真和邮件方式送达。会议于２０１０ 年１０ 月２７ 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事９ 名，实际表决的董事９ 名，会议由董事长卢柏强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年第三季度报告》。

　　《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年第三季度报告》内容详见２０１０年１０月２９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

　　二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于加强财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》。

　　根据深圳证监局下发的《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》，公司制定了详细的工作方案，由专项工作小组在公司范围内组织实施自查自纠工作，并形成《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查整改报告》，根据自查结果公司完成了相应的整改工作。

　　《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查整改报告》内容详见２０１０年１０月２９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》。

　　深圳证监局下发的《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》，公司高度重视，即刻组织相关部门认真学习，积极着手相关工作的组织和安排，全面、认真地开展了自查工作，并建立健全了防止资金占用的长效机制，并形成《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》。

　　《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》内容详见２０１０年１０月２９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于为控股子公司青岛星牌提供委托贷款的议案》。

　　公司为有效地运用其自有资金，支持子公司生产经营，公司将自有资金人民币贰仟万元整委托中国民生银行股份有限公司深圳分行向公司控股子公司青岛星牌作物科学限公司发放委托贷款。贷款期限为１年，贷款年利率为６．１１６ ％。

　　公司保荐机构、独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　《关于为控股子公司青岛星牌提供委托贷款的公告》内容详见２０１０年１０月２９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

　　五、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用不超过２６，０００．００万元闲置募集资金补充流动资金。本次补充流动资金使用期限计划自公司２０１０年第四次股东大会批准之后起，使用期限不超过６个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

　　公司保荐机构、独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》内容详见２０１０年１０月２９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

　　本议案需提交公司 ２０１０ 年第四次临时股东大会审议。

　　六、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，拟对《公司章程》相关条款作出修订，修订内容如下：

　　１、《公司章程》第八十二条第二款“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。”

　　修改为：“股东大会选举二名以上董事或监事时实行累积投票制度。”

　　２、《公司章程》第一百零四条增加一款：“对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 １％以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。”

　　３、《公司章程》第一百一十条 第（四）项 “２、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。”

　　修改为：“２、董事会审议担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。”

　　《公司章程》修订稿全文详见２０１０年１０月２９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司 ２０１０ 年第四次临时股东大会审议。

　　七、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会的议案》。

　　同意于２０１０年１１月１６日召开公司２０１０年第四次临时股东大会，内容详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》的《关于召开２０１０ 年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十七日

　　证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１０－０６１

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于为控股子公司青岛星牌提供委托贷款的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（临时）于 ２０１０ 年１０月２７ 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司青岛星牌提供委托贷款的议案》。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为公司控股５１％的子公司青岛星牌作物科学有限公司（以下简称：“青岛星牌”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：

　　一、委托贷款事项概述

　　１、贷款金额及期限

　　公司为有效地运用其自有资金，支持子公司生产经营，公司将自有资金人民币贰仟万元整委托中国民生银行股份有限公司深圳分行向公司控股子公司青岛星牌作物科学限公司（以下简称“青岛星牌”）发放委托贷款。贷款期限为１年（公司第二届董事会第二十一次会议（临时）审议通过后，按资金到位时间计算），到期归还。

　　２、贷款主要用途及使用方式

　　公司向青岛星牌提供的委托贷款主要基于支持其业务发展，解决其经营所需流动资金。

　　３、贷款费率的收取

　　公司按贷款年利率６．１１６ ％与青岛星牌结算贷款费率。银行按贷款金额一次性收取公司万分之三手续费。

　　二、接受贷款对象的基本情况及其他股东义务

　　青岛星牌的基本情况及其他股东义务

　　１、基本情况

　　名称：青岛星牌作物科学有限公司

　　注册地址：青岛市莱西市姜山镇前垛埠村（釜山工业园）

　　法定代表人：万太斌

　　注册资本：３，０００万元

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：危险化学品生产（２５％氰．辛乳油、５０％多．硫悬浮剂、５％阿维菌素乳油、３％啶虫眯乳油、２０％三唑磷乳油、４．５％高效氯氰菊酯乳油、４０％杀扑磷乳油、４８０克／升毒死蜱乳油、１％甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油、２５％多菌灵可湿性粉剂）。 化工产品（不含危化品）；生物农药的研究、开发；农作物病虫害防止信息咨询；货物及技术的进出口。

　　截止２０１０年９月３０日，青岛星牌资产总额为７，１９９．２８万元，负债总额为 ２，９９３．８１万元，净资产为４，２０５．４７万元，资产负债率４１．５８％；２０１０年１－９月，青岛星牌实现营业收入６，６１１．２１万元，净利润４１３．１９万元（以上财务数据未经审计）。

　　２００９年１１月１１日，公司２００９年第４次临时股东大会审议通过对青岛星牌提供财务资助１，０００万元，该笔资助款项尚未到期。

　　２、其他股东义务

　　青岛星牌的另一股东为青岛星四季农业科技有限公司（以下简称“青岛星四季”）

　　青岛星四季持有青岛星牌４９％的股权，与持有公司５％以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其基本情况如下：

　　名称：青岛星四季农业科技有限公司

　　注册地址：青岛市崂山区海尔路６１号（天宝国际商务中心２－１００２）

　　法定代表人：吴宏涛

　　注册资本：５０万元

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：农作物病虫害防治信息咨询，高效农业科技开发，生物药业研究开发；批发零售：化工产品（不含危险品）、化肥、复合肥、有机肥。

　　本次贷款由青岛星四季持有的青岛星牌４９％的股权作担保，如青岛星牌不能归还到期借款，青岛星四季承担归还借款的连带责任。

　　三、提供委托贷款的原因

　　公司向青岛星牌提供的财务资助主要用于生产所需的流动资金。

　　四、董事会意见

　　对青岛星牌的委托贷款，是基于支持其业务发展，解决其经营所需流动资金。青岛星牌其未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力，且青岛星牌的另一股东青岛星四季以持有青岛星牌４９％的股权作担保，其财务风险较小。本次委托贷款费率按贷款年利率６．１１６ ％结算，定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司对青岛星牌的委托贷款，是基于支持其业务发展，解决其经营所需流动资金。青岛星牌其未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力，且青岛星牌的另一股东青岛星四季以持有青岛星牌４９％的股权作担保，另外由受托方民生银行监管，其财务风险较小。本次委托贷款费率定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司为控股子公司青岛星牌提供委托贷款事项。

　　六、保荐机构意见

　　保荐人核查后认为：本次委托贷款事项已履行的决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定；本次委托贷款的利率遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　综上所述，我们对诺普信本次向青岛星牌提供委托贷款事项无异议。

　　七、本公司累计对外提供财务资助金额

　　截止２０１０年１０月２７日，公司累积对外提供财务资助金额为８，８９０万元（其中，２００９年第４次临时股东大会审议对参股公司青岛星牌作物科学有限公司提供财务资助１，０００万元；２００９年度股东大会审议对参股公司湖南大方农化有限公司提供财务资助２，０００万元；公司第二届董事会第十九次会议审议对参股公司济南绿邦化工有限公司提供财务资助２，０００万元；公司第二届董事会第二十次会议（临时）审议分别审议对深圳市中科园林花卉有限公司提供财务资助９９０万元和对济南绿邦化工有限公司提供财务资助９００万元；包含本次董事会审议对青岛星牌提供委托贷款２，０００万元，上述资助款项还未到期）。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十七日

　　证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１０－０６２

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司２００９年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔２０１０〕１７０号）文核准，公司非公开发行股票１，８５０万股，每股发行价格为人民币３１元，本次发行募集资金总额为５７，３５０．００万元，扣除发行费用３，５３６．１０万元，实际非公开发行股票募集资金净额为５３，８１３．９０万元。２０１０年３月１１日，立信大华会计师事务所有限公司对公司此次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了立信大华验字［２０１０］０２２号《验资报告》。

　　募集资金使用情况：

　　截止２０１０年９月３０日，公司已累积使用募集资金１３６，０３８，３９６．６３元，尚结余４０２，１００，６０３．３７元。预计到２０１１年４月，公司将有超过人民币２６，０００．００万元的募集资金闲置。公司拟使用不超过２６，０００．００万元闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　二、前次部分募集资金暂时补充流动资金的情况

　　２０１０年４月７日，公司２００９年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将暂时闲置的部分募集资金用于补充流动资金，总额２６，０００万元，使用期限不超过六个月。２０１０年１０月１２日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计２６，０００万元全部如期归至公司募集资金专用账户。

　　三、本次将部分募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司属农药制剂行业，产品生产销售受农作物种植季节及生长期的影响，具有明显的季节性，每年３～６月为生产发货集中期、公司生产旺季。而全国农药的需求也主要集中在每年的３～９月份，因此销售旺季阶段的生产对公司把握市场机会和全年的发展至关重要。年底及明年初将集中精力组织生产并采购生产所需原辅材料，需要补充大量流动资金。

　　２０１０年８月１０日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币４亿元综合授信额度的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币２亿元综合授信额度的议案》并经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过。因此至２０１１年５月末，公司从银行申请的短期借款所发生的财务费用将不低于人民币５００万元，如能将目前部分闲置的募集资金及时补充流动资金，将节省不少于５００万元的财务费用。

　　到２０１１年４月，公司预计有超过人民币２６，０００．００万元的募集资金闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用不超过２６，０００．００万元闲置募集资金补充流动资金。本次补充流动资金使用期限计划自公司２０１０年第四次股东大会批准之后起，使用期限不超过６个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

　　公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

　　四、监事会意见

　　公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金

　　使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，金额为２６，０００．００万元，使用期限不超过６个月。使用期限计划自公司２０１０年第四次股东大会批准之后起，到期归还到募集资金专用账户。

　　五、独立董事意见

　　鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币２６０，０００，０００．００元，使用期限不超过６个月，有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合相关法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，同意提交公司股东大会审议批准。

　　六、公司保荐机构核查意见

　　２０１０年４月７日，公司２００９年度股东大会审议通过了公司用２６，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。经核查，诺普信公司已于 ２０１０ 年１０月 １２ 日将该笔资金归还至募集资金专户。

　　“诺普信本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高募集资金使用的效率，符合公司发展的需要，且该事项未改变募集资金用途，不存在违反募集资金使用相关法规的情形，因此，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议的运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。同时，因诺普信本次使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额超过了募集资金总额的１０％，还须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。”

　　备查文件：

　　１、公司第二届董事会第二十一次会议（临时）决议。

　　２、平安证券有限责任公司关于深圳诺普信农化股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见书。

　　３、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十七日

　　证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１０－０６３

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　召开２０１０年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（临时）决议，公司决定于２０１０年１１月１６日在深圳市宝安区西乡水库路１１３号公司七楼会议室召开公司２０１０年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、现场会议时间：２０１０ 年１１ 月１６ 日（星期二）下午１４：３０

　　网络投票时间：２０１０ 年１１月１５日（星期一）至２０１０年１１月１６日（星期二）

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月１６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；

　　２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年１１月１５日下午１５：００ 至２０１０年１１月１６日下午１５：００。

　　三、现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路１１３号公司七楼会议室

　　四、会议投票方式：

　　１、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　２、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　五、股权登记日：２０１０ 年１１月１１日（星期四）

　　六、会议审议事项：

　　１、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　２、审议《关于修改公司章程的议案》

　　上述议案内容详见２０１０年１０月２９日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的深圳诺普信农化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议（临时）决议公告。

　　七、会议出席对象

　　１、截止２０１０年１１月１１日（星期四）下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　４、保荐机构代表；

　　５、公司聘请的见证律师；

　　６、公司董事会同意列席的其他人员。

　　八、参与现场会议登记事项

　　１、会议登记时间：２０１０年１１月１５日上午９：００－１１：００ 时，下午１４：００－１６：００时。

　　２、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

　　３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

　　６、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在２０１０年１１月１５日前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票的投票程序：

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月１６日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；

　　２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

　　■

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码；

　　（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　　■

　　注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　　（４）在“委托股数”项下输入表决意见：

　　■

　　（５）确认委托完成

　　４、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　　５、注意事项：

　　（１）网络投票不能撤单；

　　（２）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

　　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　（二）采用互联网投票操作具体流程：

　　１、股东获得身份认证的具体流程：

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码的流程

　　登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　■

　　（３）申请数字证书

　　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司２００９年第４次临时股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１０年１１月１５日下午１５：００至２０１０年１１月１６日下午１５：００。

　　十、其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　十一、联系方式

　　公司地址：深圳市宝安区西乡水库路１１３号

　　邮编：５１８１０２

　　联系人：王时豪，刘牧宇

　　电话：０７５５－２９９７７５８６

　　传真：０７５５－２７６９７７１５

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十七日

　　附：授权委托书样本

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１０年１１月１６日召开的深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数： 股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１０－０６４

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司第二届监事会第十三次会议（临时）通知于２０１０年１０月２１日以电子邮件形式发出。会议于２００１０年１０月２７ 日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事３ 名，实际参加表决的监事３ 名，会议由监事会主席卢丽红女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０ 年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　　二、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定。因此，同意继续使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，金额为２６，０００．００万元，使用期限不超过６个月。使用期限计划自公司２０１０年第四次股东大会批准之后起，到期归还到募集资金专用账户。

　　三、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告的议案》。

　　监事会通过对《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》认真核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制机制并能得到有效的执行。公司不存在以经营性资金占用代替非经营性资金占用、为大股东及其关联方垫付费用、“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题。经审阅，我们认为《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制机制的建设与执行情况。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司监事会

　　二○一○年十月二十七日