证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2010-41

　　厦门信达股份有限公司

　　关于控股子公司获得中央预算内投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司（以下简称"信达光电"）收到厦门市发展改革委、厦门市经济发展局联合下发的《关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年中央预算内投资计划的通知》（厦发改高技[2010]63号）。

　　根据上述通知，公司控股子公司信达光电厦门LED封装及显示屏扩建项目（一期）将获得600万元中央预算内投资。公司将严格按照国家有关规定使用该项补助资金，并按照《企业会计准则第16号政府补助》相关规定，将上述中央预算内投资确认为递延收益，在项目达到预定可使用状态后根据实际使用情况进行结转，预计该项中央预算内投资不会对公司2010年利润产生重大影响。

　　公司将在收到上述款项后另行公告。

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月28日

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2010-40

　　厦门信达股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门信达股份有限公司第七届董事会2010年第十五次会议于2010年10月28日在公司七楼会议室召开。会议通知于2010年10月22日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会审议通过以下事项:

　　审议通过调整第七届董事会下属专业委员会委员的议案：

　　董事会战略委员会由董事周昆山先生、张洁民先生、独立董事卢永华先生担任委员，周昆山先生任主任委员；

　　董事会审计委员会由独立董事卢永华先生、陈芃女士、董事欧阳哲先生担任委员，卢永华先生任主任委员。

　　（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月28日

　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2010-39

　　厦门信达股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年10月28日

　　2.召开地点：厦门信息大厦公司七楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长周昆山先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）5人、代表股份72092457股、占公司有表决权总股份 30.01％；

　　二、提案审议情况

　　1、本次会议采取现场记名投票的表决方式

　　2、表决情况：

　　（1）《关于发行规模不超过3亿元人民币短期融资券的议案》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　（2）《关于修订<公司章程>的议案》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）该项议案为特殊决议事项，需由出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

　　表决结果：通过

　　（3）《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

　　欧阳哲（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。）

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：福建厦门远大联盟律师事务所

　　2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师

　　3.结论性意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议。

　　2、福建厦门远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月28日