【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【重要内容提示】

　　●本次会议没有被否决的议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　中化国际（控股）股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年10月28日下午在北京民族饭店十一层会议室召开，出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份总数为793,602,566股，占公司总股份的55.2037％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议由潘正义董事长主持，会议经逐项记名表决，审议通过以下决议：

　　1、同意《关于对中化国际物流有限公司进行增资的议案》

　　同意票代表股数793,602,566股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2010年10月28日