本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、传闻简述

　　2010年10月28日，《21世纪经济报道》发表一篇题为《福日电子出售资产自救，重组预期再度纠葛》的文章，文中提及"福建电子信息集团和福建能源集团进行商讨"、"福建能源集团计划将其子公司福建煤电股份有限公司注入福日电子，谋求借壳上市"、"据福日电子测算，仅国泰君安股权交易完成后，公司约实现投资收益1.41亿元，上半年每股收益将由-0.06元增加至0.53元，一举实现扭亏为盈"等内容。

　　经本公司调查、核实，以上报道严重失实。

　　二、澄清声明

　　1、经本公司书面函证实际控制人福建省电子信息（集团）有限责任公司，实际控制人回函明确表示：截止目前，本集团从未与福建能源集团就福建煤电股份有限公司或其它资产注入福日电子，以及与其它第三方就福日电子的借壳上市事项进行过商讨，因此不存在该报道所声称的重组预期。本公司目前也没有引入战略投资者或向第三方增发重组的明确计划。

　　2、本公司已于2010年10月26日发布公告，关于本公司转让国泰君安证券股份有限公司1,166万股股份事项，预计产生约1.39亿元人民币的收益。但本次转让事项尚须获得股东大会的批准后上报中国证监会审核，待中国证监会核准后方可实施。本次交易获得股东大会批准及取得中国证监会的核准存在不确定性，有关收益还无法确认，2010年1-3季度，公司业绩将继续亏损，具体金额将以2010年10月30日发布的本公司2010年第三季度报告为准。

　　本公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸及网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以在上述指定报刊及网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董　事　会

　　2010年10月28日