证券代码：６００５４８ 股票简称：深高速 公告编号：临２０１０－０３３

　　债券代码：１２６００６ 债券简称：０７深高债

　　深圳高速公路股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据２０１０年１０月１４日发出的会议通知和２０１０年１０月２１日发出的补充通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第十五次会议于２０１０年１０月２８日（星期四）上午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。会议应到董事１２人，出席及授权出席董事１２人，其中董事杨海、李景奇、林向科、张杨、赵志锠以及独立董事林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民亲自出席了会议；董事吴亚德、赵俊荣、谢日康因公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事杨海、李景奇、李景奇代为出席并表决。３名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

　　本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　一、审议通过２０１０年第三季度报告。

　　二、审议通过关于制定关联交易管理制度的议案。《关联交易管理制度》全文已登载于上海证券交易所网站（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过关于增聘证券事务代表的议案，同意本公司增设证券事务代表一名，除现任证券事务代表龚欣外，增聘肖蔚为证券事务代表（简历详见附件），两位证券事务代表的任期均至２０１２年８月３１日止。

　　四、审议通过关于对一笔港币贷款实施汇率锁定的议案，同意本公司在贷款年化总成本不超过一定限额的条件下，就一笔港币５．１亿元的贷款实施汇率锁定。董事会认为，该项安排将有利于本集团防范汇率波动风险及降低融资成本。

　　上述决议均为全体董事一致通过。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２８日

　　附件：证券事务代表简历

　　肖蔚女士，１９７４年出生，江西财经大学工商管理硕士，经济师、注册会计师（非执业）。肖女士曾任健康元药业集团股份有限公司证券事务代表，２００７年６月加入本公司，在董事会秘书处任职证券事务高级经理。

　　证券代码：６００５４８ 股票简称：深高速 公告编号：临２０１０－０３４

　　债券代码：１２６００６ 债券简称：０７深高债

　　深圳高速公路股份有限公司

　　关于举行网上投资者交流会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）定于２０１０年１０月２９日（星期五）１０：００—１１：３０在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年第三季度业绩网上投资者交流会。本次季度业绩网上投资者交流会将采用网络远程的方式举行，欢迎广大投资者登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２８日