股票代码：６００１５１ 股票简称：航天机电 公告编号：２０１０－０５１

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　２０１０年１０月１９日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１０年１０月２７日在上海漕溪路２２２号航天大厦召开，应到董事９名，全体董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司５名监事及相关人员列席了会议。

　　会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

　　一、《２０１０年第三季度报告全文及正文》

　　二、《关于成立上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司的议案》

　　公司金桥基地现有三家汽车电子生产企业（以下简称“三企”），分别为生产ＡＢＳ传感器、液压泵等产品的航天机电传感器分公司，生产车用空调蒸发风机的航天机电舒航电器分公司，以及生产中央电器、铁芯、齿圈等产品的控股子公司上海新光汽车电器有限公司。历经多年发展，三家企业虽然在业内已具有一定的知名度，但依然存在企业规模较小、运行效率不高、资源分散、部分产品盈利能力不强等问题。

　　为适应激烈的市场竞争，提高企业经济运行效率，提升系统级产品的产业化能力和整车厂的配套地位，公司董事会根据公司“十二五“规划，从产业环境、风险管控等方面进行分析，决定对三企进行资源整合，成立“上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司”（ 暂定名，以工商行政管理局核准为准）。

　　新成立的“上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司”在职能定位上，将承担公司汽配产业的管理职能；在产业定位上，不仅承担三企现有产品的制造和升级研发，同时还承担公司汽车电子技术中心所研发的新产品的产业化工作；在管理目标上，通过建立先进的制造管理系统和ＥＲＰ系统，完善市场营销体系和质量管理体系，实施精益生产管理并建立一支高素质的人才队伍，以提升公司汽车电子产品的核心竞争能力和市场占有率。

　　三、《关于关闭控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司的议案》

　　公司控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司（以下简称“清洁能源”） 主要从事ＣＮＧ气瓶的设计、生产、制造和销售，注册资金３０００万元，公司持有其６０％的股份。

　　因受金融危机的影响，清洁能源外销钢瓶滞压，严重影响清洁能源的资金周转；同时受国内天然气价格上涨的影响，市场环境发生较大变化，导致国内ＣＮＧ气瓶市场逐步萎缩，清洁能源出现亏损，截至２０１０年９月３０日，清洁能源账面总资产７５４．９１万元，净资产－２４．０２万元。

　　根据公司新材料应用产业规划，公司董事会决定退出已不具竞争力的ＣＮＧ业务，关闭清洁能源，同时授权公司经营层对清洁能源的剩余债权债务进行处理，并办理相关关闭事宜。

　　经公司第四届董事会第二十七次会议批准，公司对清洁能源的长期股权投资１８００万元已全额计提了减值准备。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十月二十九日

　　股票代码：６００１５１ 股票简称：航天机电 公告编号：２０１０－０５２

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第四届监事会第二十九次会议决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第二十九次会议于２０１０年１０月２７日在上海漕溪路２２２号航天大厦召开，应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　监事在列席了公司第四届董事会第三十次会议后，召开了第四届监事会第二十九次会议。

　　１、会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《２０１０年第三季度报告全文及正文》，监事会保证公司２０１０年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２、监事会认为，公司成立上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司符合公司发展战略，有助于整合公司汽车板块资源，提升公司汽配产业竞争力。

　　３、监事会对董事会通过的其它议案无异议。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十月二十九日

　　以上议案，与会监事全部赞成。

　　与会监事签字：

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十七日