§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人徐桦木、主管会计工作负责人李国坤及会计机构负责人（会计主管人员）张玉萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
■
■
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
■
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
安徽丰原药业股份有限公司
董事长：徐桦木
二〇一〇年十月二十七日
股票简称：丰原药业 股票代码：０００１５３ 公告编号：２０１０—０３４
安徽丰原药业股份有限公司
第五届七次（临时）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第五届七次（临时）董事会会议于２０１０年１０月２７日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于２０１０年１０月２２日以送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事９人，实际参加表决９人（徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、叶向军先生、杜力先生、杨士友先生、何广卫先生和乔如林先生）。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：
一、通过《关于设立“安徽丰原淮海制药有限公司”的议案》。
为统一公司下属业务单元药证权责主体，充分发挥业务单元独立经营的积极性，并根据国家药政管理要求，公司拟定在现有安徽丰原药业股份有限公司固镇生产区（非法人）的基础上，设立全资子公司“安徽丰原淮海制药有限公司”。新设公司注册资本６７００万元人民币（其中首次现金出资５００万元）；注册地址为安徽省固镇县经济开发区经一路５号；经营范围为大容量注射剂的生产销售（具体以工商部门核准为定）。
公司董事会授权公司经理层全权办理上述新设公司的工商注册登记的相关事项。
全资子公司“安徽丰原淮海制药有限公司”设立后，原“安徽丰原药业股份有限公司固镇生产区”将按相关规定予以注销。
上述所涉及的事项系公司内部组织架构调整，对公司现有的生产经营不产生重大影响。
同意票９票，无反对和弃权票。
二、通过《关于注销控股子公司“安徽省无为县丰原包装有限公司”的议案》。
公司控股子公司安徽省无为县丰原包装有限公司注册资本２００万元，本公司持股９０％，该公司主要从事包装材料的生产，其产品主要为本公司内部使用。为优化公司组织结构和组织管理，适应公司发展战略，公司董事会同意对控股子公司“安徽省无为县丰原包装有限公司”进行注销，并授权公司经理层依照法定程序向原工商登记管理机关办理注销登记等相关手续。
安徽省无为县丰原包装有限公司注销后，其资产将转入本公司下属生产单位设立包装车间。该公司的注销对本公司的生产经营不产生重大影响。
同意票９票，无反对和弃权票。
三、通过《公司２０１０年第三季度报告》。
同意票９票，无反对和弃权票。
特此公告
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十七日
