证券代码：000973　 　证券简称：佛塑股份　 　公告编号：2010－051

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会于2010年10月22日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2010年10月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向东亚银行成都分行申请的人民币1000万元银行承兑汇票敞口授信提供担保的议案》（详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司50%股权的议案》（见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司50%股权的提示性公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、公司决定召开二○一○年第三次临时股东大会，召开时间待定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十九日

　　证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2010-052

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2010年10月27日，公司第七届董事会第三次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向东亚银行成都分行申请人民币1000万元银行承兑汇票敞口授信提供担保的议案》，公司拟为控股子公司成都东盛包装材料有限公司(以下简称"东盛公司") 向东亚银行成都分行申请人民币1000万元银行承兑汇票敞口授信提供担保。

　　根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为东盛公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象东盛公司的资产负债率（45.54%）未超过70%，而且公司及其控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。担保协议将在东亚银行成都分行同意东盛公司的贷款申请后签订。截至2010年10月26日，公司实际累计对外担保金额人民币8218万元。

　　二、公司为东盛公司提供担保情况

　　1．被担保人基本情况

　　东盛公司是公司的控股子公司，成立于2001年2月15日。由公司与香港冠山发展有限公司（以下简称"冠山公司"）共同出资成立，出资比例分别为75%、25%。注册资本1,325.3万美元；注册地点：四川省成都市现代工业港；法定代表人：牛卫平；经营范围：开发生产经营塑料新包装系列薄膜及其深加工产品；截至2009年12月31日，经审计该公司资产总额21,885万元，负债总额9,966万元，2009年度实现净利润-989万元；截至2010年9月30日(未经审计)，资产总额21,244万元，负债总额10,640万元，2010年1-9月实现净利润-1,147万元。资产负债率不超过70%。

　　2． 担保协议的主要内容

　　公司拟为东盛公司向东亚银行成都分行申请的人民币1000万元银行承兑汇票敞口授信提供担保。本次担保方式为连带责任担保，保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在东亚银行成都分行同意东盛公司的贷款申请后签订。

　　东盛公司将按借款全额向公司提供反担保。公司正在与东盛公司的另一方股东冠山公司协商，由冠山公司按其持有的东盛公司25%的股权比例为公司提供反担保。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：东盛公司为本公司控股子公司，资信状况良好，具有偿还债务的能力，本次综合授信用于补充流动资金，以满足其正常营运需要。董事会同意公司为其银行借款提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2010年10月26日，公司实际累计对外担保金额人民币为8218万元，占2009年度经审计净资产值的7.17%，均为对控股子公司的担保，不存在逾期担保。

　　五、备查文件

　　佛山塑料集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月二十九日

　　股票简称：佛塑股份　　股票代码：000973　　公告编号：2010－053

　　佛山塑料集团股份有限公司关于收购

　　控股子公司无锡环宇包装材料有限公司

　　50%股权的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1．公司拟以1700万元人民币收购无锡市包装有限公司（以下简称"无锡包装"）所持有的本公司控股子公司无锡环宇包装材料有限公司（以下简称"无锡环宇）25%股权；以9美元收购住友商事化工株式会社（以下简称"住友化工"）持有的无锡环宇9%股权，以9美元收购住友商事(中国)有限公司（以下简称"住友中国"）持有的无锡环宇9%股权，以7美元收购住友商事亚洲私人有限公司（以下简称"住友亚洲"）持有的无锡环宇7%股权。收购完成后，无锡环宇将成为本公司的全资子公司。

　　2．公司2010年10月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于受让无锡环宇包装材料有限公司50%股权的议案》。本次收购的股权在2009年度的净利润超过本公司最近一期（2009年度）经审计净利润的50%，因此本次收购需经公司股东大会审议通过。本次股权收购尚需经外商投资管理部门核准。

　　3．本次股权收购不构成关联交易。

　　4．本次股权收购尚需本公司与住友化工、住友中国、住友亚洲及无锡包装签署相关股权转让协议或合同，交易标的不存在资产产权权属不清等情形。

　　本公司将尽快出具关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司50%股权事项的正式公告。

　　特此公告。

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月二十九日