证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2010-029

　　深圳市新亚电子制程股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知于2010年10月15日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2010年10月28日九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、 审议通过了《深圳市新亚电子制程股份有限公司2010年第三季度季度报告》全文及正文

　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《深圳市新亚电子制程股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳市新亚电子制程股份有限公司2010年第三季度季度报告正文》详细内容见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议通过了《深圳市新亚电子制程股份有限公司关于防止资金占用的自查报告》

　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　深圳市新亚电子制程股份有限公司 董事会

　　2010年10月28日

　　证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2010-031

　　深圳市新亚电子制程股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议通知于2010年10月15日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于 2010 年10月28日下午二点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席郑建芬先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

　　一、审议通过《深圳市新亚电子制程股份有限公司2010年第三季度季度报告》全文及正文

　　审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　《深圳市新亚电子制程股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳市新亚电子制程股份有限公司2010年第三季度季度报告正文》详细内容见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市新亚电子制程股份有限公司

　　监事会

　　2010年10月28日