本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2010年10月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2010年10月29日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，做出决议如下：

　　1、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司2010年第三季度报告》；

　　第三季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，第三季度报告正文刊登在2010年10月30日的《证券时报》和《中国证券报》。

　　2、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任郑永锋先生为公司审计部副部长的议案》（郑永锋先生简历附后）。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见：

　　1、认为郑永锋先生具有良好的审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备全面负责公司审计部工作的资格和能力。

　　2、同意聘任郑永锋先生为公司审计部副部长，并全面负责公司审计部工作。

　　本次董事会通过后，审计部部长轩江流先生由于年龄原因，将不在担任公司任何职务，公司审计部工作将由郑永锋先生全面负责。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十九日

　　附：

　　郑永锋先生简历

　　郑永锋先生，汉族，1977年出生，西北大学毕业，大学本科学历，助理造价师、审计师，曾任兴化集团审计处副处长。

　　郑永锋先生不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在控股股东单位任职，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。