证券代码：000555 证券简称： ST太光 公告编号：2010-032

　　深圳市太光电信股份有限公司

　　第五届董事会2010年第七次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会2010年第七次临时会议于2010年10月29日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2010年10月26日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》（章程修正案及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》（修订后的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》（修订后的《财务管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》（修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《关于制定〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》（《财务会计相关负责人管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》（《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《关于制定〈计提资产减值准备和损失处理内部控制制度〉的议案》；（《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动整改报告》；

　　根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发[2010]109号）的有关要求，公司经过学习宣传、自查自纠和整改提高三个阶段，基本完成了此次专项活动的既定任务，形成了《关于规范财务会计基础工作专项活动整改报告》。

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；

　　根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字[2010]59号）的有关要求，公司对防止控股股东及其关联方资金占用的长效机制的建立情况进行全面梳理，并对2010年以来资金占用长效机制的落实情况进行全面自查。根据自查的结果，公司形成了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过了《关于召开2010年度第四次临时股东大会的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2010年11月30日召开2010年度第四次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上第一、二、三、六、八项需提交公司2010年度第四次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　深圳市太光电信股份有限公司董事会

　　2010年10月29日

　　证券代码：000555 证券简称：ST太光 公告编号：2010-033

　　深圳太光电信股份有限公司关于

　　召开2010年度第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开2010年度第四次临时股东大会，有关事项如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议时间：2010年11月30日上午十时

　　2、会议地点：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、出席会议的对象：

　　（1）凡2010年11月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议，股东可委托代理人出席会议；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项：

　　1、会议内容：

　　（1）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　（2）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　（3）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　（4）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　（5）审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　（6）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　2、披露情况：

　　上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站上披露的相关文件。

　　三、参加会议办法：

　　1、登记办法：

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室。

　　2、登记时间：2010年11月26日 （上午9：00-12：00，下午1：30-5：30）

　　3、登记地点：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室公司董秘办

　　4、其他事项

　　（1）会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（2）联系方式

　　联系地址：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室

　　邮 编：518033

　　联系电话：0755-82910290

　　传 真：0755-82910304

　　联 系 人：舒晓玲 曾昭静

　　（3）另附：授权委托书及回执

　　深圳市太光电信股份有限公司董事会

　　2010年10月29日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生/女士代表本我单位（个人）出席深圳太光电信股份有限公司公司2010年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

　　委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　　法人委托人（盖章）：

　　委托人对审议事项的指示：

　　■

　　对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

　　签署日期： 年 月 日

　　回 执

　　截止2010年11月23日，我单位（个人）持有深圳市太光电信股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年度第四次临时股东大会。

　　出席人姓名： 股东帐户：

　　股东姓名（盖章）：

　　2010年 月 日

　　（ 授权委托书和回执剪报及复印均有效）

　　证券代码：000555 证券简称：ST太光 公告编号：2010-034

　　深圳市太光电信股份有限公司

　　第五届监事会2010年第六次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市太光电信股份有限公司第五届监事会2010年第六次临时会议于2010年10月29日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（缪伟刚先生、徐凌云女士、曾昭静女士出席本次会议），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

　　本议案尚需提交公司2010年度第四次临时股东大会进行审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；

　　监事会对公司对防止资金占用长效机制建立和落实的自查报告出具了书面审核意见。监事会认为，公司出具的《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》真实、客观地反映了自查工作的组织和开展情况、防止资金占用长效机制的建立和健全情况，2010年以来防止资金占用长效机制的落实情况；公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，公司制定的长效机制措施切实可行。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　深圳市太光电信股份有限公司监事会

　　2010年10月29日