证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2010-030
江苏法尔胜股份有限公司
第六届第三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"本公司")第六届第三十一次董事会2010年10月18日书面通知,于2010年10月28日上午9:30在公司十楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,刘礼华先生、蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、董东先生、张越先生、刘印先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案:
一、审议通过关于公司2010年第三季度报告全文和正文的议案;
《江苏法尔胜股份有限公司2010年第三季度报告》于2010年10月30日刊登在公司指定信息披露网站巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
表决结果:赞成9票,弃权0 票,反对0 票
二、审议通过关于向全资子公司江苏法尔胜光通有限公司增资的议案;
江苏法尔胜光通有限公司(以下简称:光通公司)系本公司全资子公司,注册资本为4058.614009万元人民币,根据公司当前情况及今后经营发展的需要,本公司决定以自有资金7000万元人民币对光通公司进行增资,增资后光通公司的注册资本将变更为11058.614009万元人民币。
根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。
三、审议通过修改公司《章程》的议案;
为减少公司关联交易及生产经营需要,在经营范围中加入自营进出口业务、塑料管道业务,需对公司《章程》进行修改,具体如下:
第十三条
原为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品(压力容器除外)、新型合金材料、高档建筑用、精密仪器用及日用五金件的制造、销售。钢材销售。悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售。对外投资、技术服务和咨询。
修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品(压力容器除外)、新型合金材料、高档建筑用、精密仪器用及日用五金件的制造、销售。钢材销售。悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售。开发、生产塑料管道及配件、钢骨架增强塑料管道及配件;承接本公司生产管道的安装施工业务及提供技术咨询服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。对外投资、技术服务和咨询。
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。
上述经营范围需经江苏省工商局审核后为准。
本议案需提交临时股东大会审议。
召开临时股东大会的通知将另行公告。
以上决议符合公司章程规定,决议合法有效。
特此公告!
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2010年10月30日
证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2010-032
江苏法尔胜股份有限公司
对下属全资子公司增资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
1、 江苏法尔胜光通有限公司(以下简称:光通公司)系本公司全资子公司,注册资本为4058.614009万元人民币,根据公司当前情况及今后经营发展的需要,本公司决定以自有资金7000万元人民币对光通公司进行增资,增资后光通公司的注册资本将变更为11058.614009万元人民币。
2、 根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。
3、 本公司董事会已于2010年10月28日召开了第六届第三十一次董事会会议,审议通过了《关于对全资子公司江苏法尔胜光通有限公司增资的议案》。
二、交易标的情况介绍
1、 标的名称:江苏法尔胜光通有限公司
2、 注册地址:江阴市经济开发区长江东路
3、 法人代表:蒋纬球
4、 营业执照注册号:320281400000544
5、 注册资本:4058.614009万元人民币
6、 经营范围:通信用光缆的生产。
7、 经江苏公证天业会计师事务所审计(苏公W[2010]A461号),光通公司截止2009年12月31日,总资产16539.33万元,净资产-276.26万元,2009年度营业收入19904.76万元,净利润664.46万元。
截至2010年9月30日(未经审计),光通公司总资产16099.80万元,净资产543.73万元,营业收入11138.88万元,净利润819.99万元。
三、增资目的和对公司的影响
本次增资主要用于光通公司扩大生产规模、补充流动资金及归还借款。
本次对光通公司的增资,基于该公司当前情况及今后经营发展的需要,可扩大该公司规模,降低其资产负债率,提高该公司的整体竞争力与市场开拓能力,符合公司的发展需要和长远规划。
本次增资对合并报表当期利润无直接影响。
四、备查文件目录
《公司第六届第三十一次董事会决议》
特此公告!
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2010年10月30日