证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2010-28

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会于2010年10月28日下午十四时三十分在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第二十二次（临时）会议。本次会议的通知已于2010年10月25日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长袁定江先生主持，会议应到董事11人，实到董事7人。董事袁定江、颜卫彬、廖翠猛、Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER，独立董事孟国良、许彪出席了本次会议；董事长伍跃时先生因公未能出席本次会议，委托副董事长颜卫彬先生代其出席和表决；董事邓华凤先生因公未能出席本次会议，委托副董事长袁定江先生代其出席和表决；独立董事刘定华先生、邹定民先生因公未能出席本次会议，委托独立董事孟国良先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第三季度报告》全文及正文。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第三季度报告》全文已于2010年10月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第三季度报告》正文已于2010年10月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　短期融资券是由企业发行的无担保短期本票。在我国，指企业依照《短期融资券管理办法》的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券，是企业筹措短期（一年以内）资金的直接融资方式。

　　短期融资券具有以下特征：1、发行人为非金融企业；2、是一种短期债券品种，期限不超过 365 天；3、发行利率（价格）根据信用评级档次由发行人和承销商协商确定，一般低于同期银行贷款利率；4、发行对象为银行间债券市场的机构投资者，不向社会公众发行；5、实行余额管理，待偿还融资券余额不超过企业净资产的 40%；6、可以在全国银行债券市场机构投资者间流通转让；7、发行人应当按规定在指定网站或媒体上真实、准确、完整、及时地进行信息披露；8、发行人必须符合《短期融资券管理办法》中规定的发行条件并达到相关要求；9、投资风险由投资者自行承担；10、募集资金用途灵活。

　　为了拓展公司直接融资渠道，降低资金成本，根据中国人民银行颁发的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司拟在银行间债券市场申请发行不超过4亿元人民币的短期融资券（低于公司2009年度合并报表中归属于母公司所有者净资产的40%），期限不超过365日，用于改善公司债务结构（偿还银行贷款）和补充公司流动资金。所有申请的短期融资券拟在注册有效期内分两次发行，本次拟发行人民币200,000,000元；公司可以根据本次发行到期前的资金实际情况决定是否发行剩余额度人民币200,000,000元。

　　董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项；2、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；4、采取其他一切必要的行动。

　　在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次短期融资券的发行准备工作并办理相关手续。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

　　此议案还需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为湖南隆平种业有限公司提供担保的议案》。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　该议案的详细内容已于2010年10月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信的议案》。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　为了满足公司资金需求，经与光大银行股份有限公司长沙华泰支行协商，公司拟向其申请综合信用授信额度为人民币叁仟万元（￥30,000,000元），期限为一年，并请授权公司法定代表人伍跃时先生代表本公司与光大银行股份有限公司长沙华泰支行签署相关法律文件。

　　五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于注销怀化隆平高科种业有限责任公司的议案》。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　怀化隆平高科种业有限责任公司（以下简称“怀化隆平”）成立于2001年1月，注册资本为828万元，注册地为怀化市，经营范围为农作物种子、种苗的生产与经营。怀化隆平成立初始股本结构为：公司持股50.48%，怀化市种子公司持股31.28%，怀化市两系杂交水稻中试中心持股10.87%，自然人持股7.37%。

　　根据国务院办公厅《关于推进种子管理体制改革加强市场监督的意见》（国办发【2006】40号）的精神，怀化隆平于2007年7月31日召开股东会，回购了怀化市种子公司以及自然人持有的全部股份；后又于2008年3月10日召开股东会，回购了怀化市两系杂交水稻中试中心持有的全部股份。至此，怀化隆平成为公司全资子公司。

　　为更好地夯实公司核心产业的基础，统一亲本管理，提高亲本质量，保证亲本供应，公司于2010年3月3日注册成立了袁隆平农业高科技股份有限公司亲本分公司（以下简称“亲本分公司”）。根据公司规划，怀化隆平原来负责的亲本生产工作由亲本分公司统筹运营，怀化隆平所有人员及债权债务由亲本分公司承接。鉴于怀化隆平已无实质的生产经营活动，为防范风险，现拟注销怀化隆平。

　　六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2010年第四次（临时）股东大会的通知》。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　该通知的详细内容已于2010年10月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　以上第二项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月30日

　　股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2010－29

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月28日召开的四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为湖南隆平种业有限公司提供担保的议案》。公司拟为湖南隆平种业有限公司（以下简称“隆平种业”）向北京银行湖南省分行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年；为隆平种业向中国民生银行长沙市支行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年。上述两项担保额度合计人民币肆仟万元（￥40,000,000元）。

　　隆平种业的管理层向本公司书面承诺：愿意为此贷款向本公司提供反担保，若隆平种业不能按时归还此贷款，本公司为此发生的所有债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所有其他应付费用，隆平种业的管理层负责全部归还给本公司。

　　该议案表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　本次担保由本公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

　　在本次为隆平种业提供担保之前，公司累计对外（含对控股子公司担保金额）担保金额为10200万元，均为对控股子公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的10.77%,占公司总资产的4.63%。

　　二、 被担保人基本情况

　　隆平种业为本公司绝对控股子公司（本公司持有该公司股权比例为55%，其余45%的股权为构成该公司管理层的多个个人股东分别持有），注册资本8000万元人民币，注册地点为长沙市芙蓉区马坡岭隆平农业高科技园内，法定代表人为袁定江。公司经营范围为：培育、繁殖、推广、销售农作物种子（凭本企业许可证）；研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转让及农业技术咨询服务；加工、销售政策允许的农副产品。截止2010年9月30日，隆平种业资产总额25281万元，净资产15004万元，资产负债率为41%，2010年1－9月净利润为3014万元。

　　三、 担保的主要内容

　　本公司同意为隆平种业向北京银行湖南省分行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年；为隆平种业向中国民生银行长沙市支行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年。

　　四、 董事会意见

　　公司为了支持主导产业的发展，同意该项担保，同时本次担保为对控股子公司担保，不存在不可控的担保风险。

　　五、 截至公告日，公司对外担保（含对控股子公司担保金额）总额为10200万元，全部为对控股子公司的担保，不存在逾期担保。

　　六、 备查文件

　　1、公司四届董事会第二十二次（临时）会议决议

　　2、湖南隆平种业有限公司法人营业执照

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　2010年10月30日

　　证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2010-30

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于召开2010年第四次（临时）股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　（一）召开时间：2010年11月17日（星期三）上午9:00

　　（二）召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼袁隆平农业高科技股份有限公司会议室

　　（三）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场投票方式

　　（五）出席会议的对象：

　　1、截至2010年11月11日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

　　二、会议审议事项

　　审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》。

　　该议案的详细内容已于2010年10月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、股东大会登记方法

　　（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2010年11月12日至2010年11月16日工作日期间（上午9:00—下午5:00）

　　（三）登记及联系地址：

　　1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室

　　2、邮编：410001

　　3、电话：0731-82183880

　　4、传真：0731-82183880

　　5、联系人：傅千

　　四、其他事项：本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月二十八日

　　附件：授权委托书

　　附：

　　授权委托书

　　委托人：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人持股数： 股

　　受托人：

　　受托人身份证号：

　　兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第四次（临时）股东大会并行使表决权。

　　委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。

　　对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

　　委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第四次（临时）股东大会召开期间。

　　（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）

　　委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

　　委托日期：

　　受托人（签章）：