股票代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2010-002
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于本公司以A股募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第3届董事会第4次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次A股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金72,000万元。现将具体情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（下称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1285号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000万股，发行价格每股18元，募集资金总额126,000万元，扣除各项发行费用6,326.3万元后，公司实际募集资金119,673.7万元。上述募集资金到位情况已经由山东正源和信会计师事务所有限公司审验,并出具鲁正信验字（2010）第3032号《验资报告》。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。德勤华永会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并出具了德师报（核）字（10）第E0053号《关于山东墨龙石油机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》。
截至2010年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币72,603万元，项目的具体投入情况如下：厂房投资人民币4,019万元，设备购置及安装投资人民币58,074万元，铺底流动资金投资人民币10,510万元。
三、具体置换方案
公司以本次A股募集资金72,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72,000万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司本次A股募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
四、公司董事会意见
公司第3届董事会第4次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为本次A股募集资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。董事会同意以A股募集资金72,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72,000万元。
五、公司监事会意见
公司第3届监事会第4次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为公司本次A股募集资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。监事会同意以A股募集资金72,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72,000万元。
六、公司独立董事意见
公司独立董事在审议相关材料后认为，本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数额经过专业会计师德勤华永会计师事务所有限公司专项审核，并经由董事会、监事会审议通过，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事同意以A股募集资金72,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金72,000万元。
七、保荐机构意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人对本次公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了审慎核查，经核查后出具了《招商证券股份有限公司关于山东墨龙石油机械股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》，并发表意见如下：山东墨龙本次以A股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，故置换行为真实、合规，同意公司使用募集资金72,000万元进行置换。
八、备查文件
1、本公司第3届董事会第4次会议决议
2、本公司第3届监事会第4次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
4、保荐机构发表的《招商证券股份有限公司关于山东墨龙石油机械股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》
5、德勤华永会计师事务所有限公司发表的德师报（核）字（10）第E0053号《关于山东墨龙石油机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一〇年十月三十日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2010-003
山东墨龙石油机械股份有限公司
第3届董事会第4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第3届董事会第4次会议由董事长召集并于2010年10月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2010年10月29日9：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
截至2010年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币72,603万元，项目的具体投入情况如下：厂房投资人民币4,019万元，设备购置及安装投资人民币58,074万元，铺底流动资金投资人民币10,510万元。
董事会认为，本次A股募集资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。董事会同意以A股募集资金72,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72,000万元。
公司的独立董事认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数额经过专业会计师德勤华永会计师事务所有限公司专项审核，并经由董事会、监事会审议通过，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意以A股募集资金72,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金72,000万元。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任赵洪峰先生担任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任赵洪峰先生为本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自2010年10月29日起至本公司第3届董事会任期届满时止。
具体内容详见2010年10月30日刊登于《中国证券》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》，公告编号为2010-005。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○一○年十月三十日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2010-004
山东墨龙石油机械股份有限公司
第3届监事会第4次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司第3届监事会第4次会议于2010年10月29日09时在公司会议室举行。本次会议已于2010年10月14日以电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共3名出席了本次会议。会议由监事会主席刘怀铎先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
截至2010年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币72,603万元，项目的具体投入情况如下：厂房投资人民币4,019万元，设备购置及安装投资人民币58,074万元，铺底流动资金投资人民币10,510万元。
上述预先投入资金事项已经经过德勤华永会计师事务所有限公司审核，并出具了德师报(核)字(10)第E0053号《关于山东墨龙石油机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》。
监事会认为公司本次A股募集资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。监事会同意以A股募集资金72,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72,000万元。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二○一○年十月三十日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2010-005
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于聘任本公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第3届董事会第4次会议审议通过，董事会同意聘任赵洪峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自 2010年10月29日起至公司第3届董事会任期届满时止。
赵洪峰先生的简历如下：
赵洪峰，男，汉族，本科学历。2003年9月进入山东墨龙石油机械股份有限公司行政办公室工作；2004年4月进入董事会办公室工作；2005年7月进入进出口公司工作；2008年6月至今，在董事会办公室工作。
2009年11月取得董事会秘书资格证书。
赵洪峰先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
联系电话：0536-5789083
电子邮箱：zhf@molonggroup.com
通讯地址：山东省寿光市北环路99号
邮政编码：262700
特此公告！
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一〇年十月三十日
