本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次限售流通股上市数量为４７，２７５，０２０股
●本次限售流通股上市日期为２０１０年１１月５日
●本次上市后限售流通股剩余数量为：０股
一、介绍股改方案的相关情况
１、公司股权分置改革于２００７年１０月２２日经相关股东会议通过，以２００７年１１月１日作为股权登记日实施，于２００７年１１月５日实施后首次复牌。
２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
根据宝光股份股权分置改革方案，公司限售股份持有人承诺如下：
１、同意宝光股份进行股权分置改革，授权宝光股份董事会制定股权分置改革方案并向相关主管部门报批；同意宝光股份报批的股权分置改革方案的内容，授权宝光股份董事会按照相关规定实施此方案及办理相关手续；并委托宝光股份董事会召集相关股东会议，审议宝光股份股权分置改革方案。
２、对股份获得流通权后分步上市流通的承诺
宝光股份全体非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。
３、保证在宝光股份申请和实施股权分置改革方案过程中，严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定履行相关义务，保证所披露的信息真实、准确和完整，不进行内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
１、股改实施后至今，公司因公积金转增股本导致的股本结构变化：
２００９年４月９日，公司召开２００８年度股东大会，审议并通过了《２００８年度资本公积金转增股本的议案》，同意以公司２００８年末总股本１７８，６８０，５００股为基数，向全体股东每１０股转增２．０股，总计转增３５，７３６，１００股，转增后公司股本总额为２１４，４１６，６００股，本次限售股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。
２、股改实施后至今，公司没有发生发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。
３、、股改实施后至今，发生了下述股东持股变化情况：
根据２０１０年８月１３日上海市第一中级人民法院出具执行裁定书（［２０１０］沪—中执字第６３４号）裁定：北京茂恒投资管理有限公司和长宜环保工程有限公司分别拟将持有的本公司２，４８０万股和１，６２０万股股份以每股１６．１０元的价格过户至华安财产保险股份有限公司名下，华安财产保险股份有限公司本次受让本公司股份共计４１００万股 （其中无限售流通股１，４２８．３３２万股和限售流通股２，６７１．６６８万股），占本公司总股本的１９．１２％，成为本公司第二大股东。北京茂恒投资管理有限公司和长宜环保工程有限公司所持剩余股份均为无限售流通股（详见公司２０１０年８月１７日发布的２０１０－１４号公告及相关《权益变动报告书》
２０１０年８月１９日，上述股份转让事项的相关过户手续已经办理完成。（详见公司２０１０年８月２１日发布的２０１０－１５号公告）。
四、公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
本公司保荐机构平安证券有限责任公司核查意见如下：
经核查，截至本核查报告签署之日，宝光股份限售股份持有人均严格履行了其在宝光股份股权分置改革方案中做出的各项承诺。
至宝光股份股权分置改革方案实施完毕满３６个月之日（即２０１０年１１月５日），宝光股份限售股份持有人陕西宝光集团有限公司、华安财产保险股份有限公司的限售承诺完全履行完毕，其持有的限售股份将于２０１０年１１月５日全部解除限售。
宝光股份本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；宝光股份董事会提出的公司本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定；本次有限售条件的流通股股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次限售流通股上市情况
本次限售流通股上市数量为４７，２７５，０２０股；
本次限售流通股上市日期为２０１０年１１月５日；
限售流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量
（单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| １ | 陕西宝光集团有限公司 | ２０，５５８，３４０ | ９．５９％ | ２０，５５８，３４０ | ０ |
| ２ | 华安财产保险股份有限公司 | ２６，７１６，６８０ | １２．４６％ | ２６，７１６，６８０ | ０ |
| 合，计 | ４７，２７５，０２０ | ２２．０５％ | ４７，２７５，０２０ | ０ |
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、此前限售流通股上市情况：
说明此前已上市的限售流通股情况；本次限售流通股上市为公司第三次安排限售流通股的上市。
经上海证券交易所同意，２００８ 年１１ 月５ 日、２００９ 年１１ 月５ 日，公司有限售条件的流通股４０，７３６，１００股、３３，４４１，６６０股已上市流通。
八、股本变动结构表
| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | １、国有法人持有股份 | ２０，５５８，３４０ | －２０，５５８，３４０ | ０ |
| ２、其他境内法人持有股份 | ２６，７１６，６８０ | －２６，７１６，６８０ | ０ |
| 有限售条件的流通股份合计 | ４７，２７５，０２０ | －４７，２７５，０２０ | ０ |
| 无限售条件的流通股份 | Ａ股 | １６７，１４１，５８０ | ４７，２７５，０２０ | ２１４，４１６，６００ |
| | 无限售条件的流通股份合计 | １６７，１４１，５８０ | ４７，２７５，０２０ | ２１４，４１６，６００ |
| 股份总额 | ＼ | ２１４，４１６，６００ | ＼ | ２１４，４１６，６００ |
九、备查文件目录
１、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
２、保荐机构核查意见书
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
２０１０年１０月２９日
