证券代码：002143 证券简称：高金食品 公告编号：2010-029
四川高金食品股份有限公司
董事会三届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会三届十五次会议于2010年10月27日以电话传真邮件形式发出会议通知，2010年11月1日以通讯方式召开，应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名，会议由董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权同意《公司为子公司四川高金房地产开发有限公司的子公司宜宾高金投资发展有限公司提供信用担保向农业发展银行宜宾市分行申请5000万元贷款的议案》；
详情见2010年11月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权同意《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
详情见2010年11月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会
二○一○年十一月二日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2010-030
四川高金食品股份有限公司
关于为子公司的子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川高金食品股份有限公司（下称"公司"）董事会三届十五次会议审议通过了同意公司为子公司四川高金房地产开发有限公司（下称"高金房产"）的子公司宜宾高金投资发展有限公司（下称"高金投资"）提供信用担保向农业发展银行宜宾市分行申请5000万元贷款的议案，该议案须经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
高金投资成立于2010年1月4日，注册地址宜宾市翠屏区岷江北路39号，法定代表人吴丽，注册资本17200万元，高金房产持有其70%股权，四川怡安投资集团有限公司持有其15%股权，宜宾市忠谊投资有限公司持有其15%股权。本公司持有高金房产99.24％的股权。高金投资主要经营土地整理、房地产开发及经营、物业管理等。
截止2010年9月30日，高金投资总资产22662万元，总负债5463万元，净资产17199万元，2010年1-9月净利润－1747.8元。
高金投资对宜宾市翠屏区学院路土地整理（一期）的首批土地整理完毕进入政府拍卖申请程序。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：主合同项下全部债务。
3、保证期间：三年。
4、保证责任：主合同项下债务到期，债务人未按时足额履行，本公司应在保证范围内立即承担保证责任。
四、反担保情况
高金投资其他股东四川怡安投资集团有限公司和宜宾市忠谊投资有限公司向本公司承诺按持有高金投资股权比例对本公司前述担保事项提供连带责任担保。
五、董事会意见
本公司持有高金房产99.24％股权，高金房产持有高金投资70％股权，高金投资需流动资金进行土地整理，为了支持该公司的发展，公司本次为其进行信用担保向银行申请贷款，符合公司经营发展需要，高金投资的其他股东按持股比例向公司提供反担保，符合公平原则。高金投资对宜宾市翠屏区学院路土地整理（一期）的首批土地整理完毕进入政府拍卖申请程序，按照当地地价及与当地政府协议约定的收益分配方式，高金投资有能力偿还本次贷款。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保累计为8400万元，其中为高金投资担保6400万元，为宜宾市高金食品有限公司担保2000万元，合计占公司2009年经审计净资产的18.27％，无逾期对外担保的情况。
四川高金食品股份有限公司董事会
二○一○年十一月二日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2010-031
四川高金食品股份有限公司
关于召开2010年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2010年11月17日（星期三）上午9:00-10:00
2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室
3、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会
4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
5、出席对象：
（1）截止2010年11月12日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）审议公司为子公司四川高金房地产开发有限公司的子公司宜宾高金投资发展有限公司提供信用担保向农业发展银行宜宾市分行申请5000万元贷款的议案。
三、会议登记事项
（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（2）登记时间：2010年11月16日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。
（3）登记地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司证券部办公室。
四、其他事项
（1）联系方式
联系人：胡仁彬 韩斌
联系电话：0825-2651999 传真：0825-2651999
联系地址：四川省遂宁市滨江南路666号四川高金食品股份有限公司
邮 编： 629000
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
七、授权委托书（详见附件）
四川高金食品股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川高金食品股份有限公司2010年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
