证券代码：002373 证券简称：联信永益 编号：2010-044

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　2010 年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2010年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《北京联信永益科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》；10月22日在以上媒体刊登了《北京联信永益科技股份有限公司关于增加2010年第三次临时股东会议议案的公告》

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案；

　　4、本次股东大会新增提案一项：《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》；

　　4、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京联信永益科技股份有限公司（以下简称："公司"）2010年第三次临时股东大会于2010年10月30日上午9:30在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦307B会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表公司股份数47,592,729股，占公司股本总额69.45%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司代理董事长王建庆女士主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、保荐机构代表和律师列席会议。北京市国枫律师事务所李庆保律师、王昕然律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　董事候选人李超勇先生在股东大会审议其受聘议案时，就其任职资格向股东大会进行了报告。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于提名李超勇先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》：

　　该议案表决结果为：同意票47,592,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》。表决结果为：同意票47,592,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。表决结果为：同意票47,592,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。表决结果为：同意票47,592,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。表决结果为：同意票47,592,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。表决结果为：同意票47,592,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。表决结果为：同意票47,592,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。表决结果为：同意票47,592,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》。表决结果为：同意票47,592,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》。表决结果为：同意票47,592,729股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　以上第1项议案已经由二届五次董事会决议通过且独立董事已发表独立意见，第2-9项议案已经由二届六次董事会决议通过，第10项议案已经由二届七次董事会决议通过，独立董事发表了独立意见，且保荐机构发表了专项核查意见。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市国枫律师事务所李庆保律师、王昕然律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　2010 年10月30 日

　　证券代码：002373 证券简称：联信永益 编号：2010-045

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2010年10月26日以专人送达形式发出会议通知，于2010年10月30日下午1点在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦307B会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,会议由董事长王建庆女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司新一任董事长的议案》。

　　鉴于彭小军先生已于2010年9月28日辞去公司董事长职务，为了维护公司经营管理和管理团队的稳定，公司董事会认为有必要改选新一任董事长。根据《公司法》、《公司章程》和《北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则》，现董事会提名李超勇先生为公司第二届董事会新一任董事长，任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届董事会任期届满之日止(李超勇先生简历附后)。王建庆女士不再担任公司代理董事长职务。

　　关联董事李超勇先生回避表决。

　　李超勇先生：男， 1973年8月出生，硕士。2002年12月至2007年5月任北京联信永益科技有限公司副总裁；现任北京联信永益科技股份有限公司副总经理。截止到2010 年10月30日，李超勇先生持有公司2.16%的股份，李超勇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于为全资子公司银行综合授信贷款提供担保的议案》。

　　根据公司经营和发展需要，公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司拟向北京银行股份有限公司魏公村支行申请10,000万元人民币综合授信贷款，其中流动资金贷款额度7000万元，银行承兑汇票额度2000万元，履约保函额度1000万元，综合授信贷款期限为自与银行签署协议之日起两年，贷款利率按国家相关规定办理，其中流动资金贷款利率执行年率6.116%。本笔综合授信贷款拟由北京联信永益科技股份有限公司提供保证担保。

　　本决议尚需提交北京联信永益科技股份有限公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　董事会

　　2010 年10月30日

　　证券代码：002373 证券简称：联信永益 编号：2010-046

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　关于为全资子公司银行综合授信贷款

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　北京联信永益科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2010年10月30日下午1点在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦307B会议室召开了第二届董事会第八次会议，会议以现场表决的方式审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信贷款提供担保的议案》。本公司拟为全资子公司北京联信永益信息技术有限公司向北京银行股份有限公司魏公村支行申请的综合授信提供保证担保，担保额度为10,000万元人民币，担保期限为两年。

　　本决议尚需提交北京联信永益科技股份有限公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　北京联信永益信息技术有限公司为本公司全资子公司，该公司成立于2003年7月，注册资本金5050万元，公司注册地址在北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦6层602室，经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　截止2010年9月30日，北京联信永益信息技术有限公司资产总额38998万元，净资产10009万元，资产负债率为74.33%。2010年上半年营业收入为30616万元，净利润为-1231万元（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司同意为北京联信永益信息技术有限公司向北京银行股份有限公司魏公村支行申请10000万元人民币综合授信贷款提供保证担保，其中流动资金贷款额度7000万元，银行承兑汇票额度2000万元，履约保函额度1000万元，综合授信贷款期限为自与银行签署协议之日起两年，贷款利率按国家相关规定办理，其中流动资金贷款利率执行年率6.116%。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司本次的担保行为，有利于北京联信永益信息技术有限公司的正常生产经营，有利于其业务的持续稳定发展。

　　北京联信永益信息技术有限公司是本公司的全资子公司，拥有系统集成一级资质、国家涉密甲级资质，是本公司开展业务的重要载体和平台。北京联信永益信息技术有限公司资产质量良好，生产经营正常，现因资金周转需要向北京银行魏公村支行申请10000万元综合授信贷款，本公司提供保证担保。公司董事会经审议一致认为，本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

　　本次担保事项为公司全资子公司，上述担保风险可控。

　　五、本公司对外担保情况：

　　本公司的对外担保事项全部为控股子公司北京联信永益信息技术有限公司提供的贷款担保，除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为10000万元人民币，公司对北京联信永益信息技术有限公司的累计担保总额为10000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的61.82％

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第八次会议决议

　　2、北京联信永益信息技术有限公司营业执照

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　董事会

　　2010 年10月30日